У Державній службі фінансового моніторингу на керівних і важливих посадах працюють особи, які або пов’язані з очільником відомства Філіпом Проніним, або не мають профільного досвіду.
Про це йдеться у розслідуванні Bihus.info, опублікованому 4 серпня.
Журналісти з’ясували, що першим заступником Проніна став Богдан Корольчук, який понад 15 років пропрацював у Нацполіції, а у 2023 році отримав аналогічну посаду в Полтавській ОДА. Його дружина раніше працювала в АРМА у відділі розшуку активів, коли відомство очолював Пронін. Зараз вона разом із дружиною Проніна є співвласницею консалтингової компанії. При цьому 2023 року родина Корольчуків придбала елітну нерухомість у Києві на понад $160 тисяч, хоча їхні офіційні доходи були значно меншими.
Ще один ексспівробітник АРМА, Віталій Тесленко, після звільнення швидко придбав квартиру площею 100 кв. м у ЖК Hennessy House приблизно за $140 тисяч, хоча до цього вказував у декларації лише гуртожиток і старі меблі.
Серед інших призначень журналісти називають Дмитра Зархіна, колишнього співробітника військової прокуратури, який у 2014 році публікував у соцмережах проросійські пости. Після запитів Bihus.info його несподівано звільнили, офіційно — через «зміну структури».
Крім того, у відомстві тепер працює Діана Вієр, яка минулого року закінчила КНЕУ і до цього працювала в «Макдональдсі», а також Дмитро Прачук, котрий не мав жодного офіційного досвіду роботи. Головним спеціалістом зі стратегії розвитку фінмоніторингу стала фотографка Катерина Пєшикова, яка до 2022 року вела ФОП у Полтаві та працювала в пресслужбі Полтавської ОДА, де й познайомилася з Проніним.
Bihus.info також встановило, що Пєшикова досі займається комерційною фотографією та навіть погодилася провести фотосесію журналістам за готівку, не змігши пояснити свої посадові обов’язки в держслужбі.
Філіп Пронін очолив Державну службу фінансового моніторингу в 2024 році. До цього він керував АРМА та обіймав посаду голови Полтавської ОДА. Фінмоніторинг є ключовою структурою для боротьби з відмиванням коштів і фінансуванням тероризму, однак журналісти неодноразово звертали увагу на непрозорість кадрових призначень у відомстві.
Протягом березня–травня у столиці демонтували 632 об’єкти, які порушували Правила благоустрою міста. Завдяки проведеним роботам…
Бійці Третього армійського корпусу провели операцію з ураження тилової логістики російських військ у Донецькій та…
Сполучені Штати наразі фіналізують пакет військової допомоги для України на суму 400 мільйонів доларів. За…
Ключові європейські союзники — Німеччина, Франція та Велика Британія — спільно з Києвом розробляють плани…
Українська компанія Fire Point провела другий успішний запуск балістичної ракети FP-7, під час якого випробували…
Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр оголосив про підписання всеосяжної угоди з Україною, яка передбачає розширення мовних,…