У Державній службі фінансового моніторингу на керівних і важливих посадах працюють особи, які або пов’язані з очільником відомства Філіпом Проніним, або не мають профільного досвіду.
Про це йдеться у розслідуванні Bihus.info, опублікованому 4 серпня.
Журналісти з’ясували, що першим заступником Проніна став Богдан Корольчук, який понад 15 років пропрацював у Нацполіції, а у 2023 році отримав аналогічну посаду в Полтавській ОДА. Його дружина раніше працювала в АРМА у відділі розшуку активів, коли відомство очолював Пронін. Зараз вона разом із дружиною Проніна є співвласницею консалтингової компанії. При цьому 2023 року родина Корольчуків придбала елітну нерухомість у Києві на понад $160 тисяч, хоча їхні офіційні доходи були значно меншими.
Ще один ексспівробітник АРМА, Віталій Тесленко, після звільнення швидко придбав квартиру площею 100 кв. м у ЖК Hennessy House приблизно за $140 тисяч, хоча до цього вказував у декларації лише гуртожиток і старі меблі.
Серед інших призначень журналісти називають Дмитра Зархіна, колишнього співробітника військової прокуратури, який у 2014 році публікував у соцмережах проросійські пости. Після запитів Bihus.info його несподівано звільнили, офіційно — через «зміну структури».
Крім того, у відомстві тепер працює Діана Вієр, яка минулого року закінчила КНЕУ і до цього працювала в «Макдональдсі», а також Дмитро Прачук, котрий не мав жодного офіційного досвіду роботи. Головним спеціалістом зі стратегії розвитку фінмоніторингу стала фотографка Катерина Пєшикова, яка до 2022 року вела ФОП у Полтаві та працювала в пресслужбі Полтавської ОДА, де й познайомилася з Проніним.
Bihus.info також встановило, що Пєшикова досі займається комерційною фотографією та навіть погодилася провести фотосесію журналістам за готівку, не змігши пояснити свої посадові обов’язки в держслужбі.
Філіп Пронін очолив Державну службу фінансового моніторингу в 2024 році. До цього він керував АРМА та обіймав посаду голови Полтавської ОДА. Фінмоніторинг є ключовою структурою для боротьби з відмиванням коштів і фінансуванням тероризму, однак журналісти неодноразово звертали увагу на непрозорість кадрових призначень у відомстві.
23 липня в центральній частині Києва запровадять тимчасові обмеження дорожнього руху через проведення охоронних заходів…
Сьогодні голубів у містах часто сприймають як проблему — їх називають брудними птахами, які псують…
Президент США Дональд Трамп заявив, що американські військові знищуватимуть мости або електростанції в Ірані у…
Державна служба України з етнополітики та свободи совісті встановила ознаки афілійованості Почаївської Свято-Успенської лаври з…
Російський диктатор Володимир Путін більше не розглядає сценарій повернення Україні окупованих районів Сумської та Харківської…
Судновласники тимчасово припинили заходи суден за агропродукцією до чорноморських портів України після останніх російських атак…