У Франції вручили підозру екснардепу Жеваго у справі виведення понад 519 млн грн банку «Фінанси та Кредит»

У Франції вручили повідомлення про підозру колишньому народному депутату та бенефіціару банку «Фінанси та Кредит» у справі про виведення понад пів мільярда гривень, повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко.

Імені підозрюваного не названого, проте з урахуванням попередніх повідомлень у медіа та відкритих даних про цей банк, йдеться про Костянтина Жеваго.

«Сьогодні в Парижі, на виконання запиту про міжнародну правову допомогу, уповноваженими органами Французької Республіки за участю українських прокурорів та слідчих ДБР вручено повідомлення про підозру екснародному депутату та власнику банку «Фінанси та Кредит», який перебуває у стані ліквідації», — зазначив Кравченко.

За його словами, після вручення підозри Жеваго допитали у статусі підозрюваного. Йому інкримінують створення та керівництво злочинною організацією, розтрату майна в особливо великих розмірах і легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом.

Створення злочинної організації

За даними слідства, підозрюваний, який тривалий час фактично контролював понад 96% статутного капіталу банку, створив і очолив ієрархічну злочинну організацію з числа топменеджменту. Її діяльність полягала у системному виведенні коштів через мережу підконтрольних компаній та іноземних фінансових установ — від оформлення фіктивних кредитних і гарантійних зобов’язань до подальшого виведення та легалізації коштів за кордоном.

«Фактично йдеться про використання фінансових ресурсів банку, в тому числі коштів вкладників і рефінансування Національного банку України, в приватних інтересах бенефіціара», — підкреслив генпрокурор.

Загальна сума встановлених збитків перевищує 519 млн грн.

Слідчі дії у Франції

Як повідомили в Державному бюро розслідувань, процесуальну дію провели 19 березня 2026 року у Франції за участі місцевих правоохоронців. Українська делегація — слідчі ДБР і прокурори Офісу генпрокурора — прибула до Парижа в межах міжнародної правової допомоги. Підозру вручили у Національному управлінні боротьби з шахрайством Франції.

Слідство встановило, що учасники схеми видавали кредити компанії, підконтрольній фігуранту, після чого кошти виводилися на рахунки компаній-нерезидентів через фіктивні угоди для подальшої легалізації.

Генпрокурор Кравченко наголосив, що це рішення стало можливим завдяки співпраці українських і французьких правоохоронців.

«Це ще раз підтверджує, що відповідальність настає незалежно від статусу особи, її впливу чи країни перебування», — зазначив він.

Сам Жеваго під час вручення підозри заявив про її необґрунтованість і назвав переслідування політичним.

«Ми до цього були готові. Розслідування триває», — додав генпрокурор.

Раніше, 27 грудня 2022 року, за запитом ДБР французькі правоохоронці затримали Жеваго на курорті Куршевель. У січні 2023 року суд у місті Шамбері звільнив його під заставу в 1 млн євро до розгляду питання екстрадиції, однак у березні того ж року Франція відмовила Україні у видачі бізнесмена.

У листопаді 2023 року ДБР повідомило про підозру одному з керівників банку у справі про розтрату понад 560 млн грн, а в травні 2024 року — оголосило нову підозру самому Жеваго та трьом його спільникам.