Categories: Без рубрики

У Києві шахраї обіцяли клієнтам працевлаштування в Європі, а самі втекли з грошима

За попередніми даними, у такий спосіб злочинці ошукали щонайменше тисячу громадян на суму понад 10 мільйонів гривень.

Викрито масштабну шахрайську схему з привласнення 10 млн гривень під виглядом послуг працевлаштування українців в Європі. Про це повідомляє прокуратура Києва. 

За процесуального керівництва Дарницької окружної прокуратури м. Києва в результаті проведення довготривалих оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих (розшукових) дій викрито та припинено діяльність злочинної організації з 13 осіб, які тривалий час займались шахрайськими діями під виглядом надання послуг з працевлаштування в Європі.

Згідно з матеріалами слідства, у березні цього року учасники групи розробили спільний план злочинних дій, спрямований на заволодіння коштами громадян України, у тому числі вимушених переселенців та біженців, які шукали роботу за кордоном.

Для реалізації схеми організатор створив вебсайт, на якому пропонувалися посередницькі послуги із працевлаштування в країнах Європи. Спілкування з потенційними заробітчанами здійснювалося через так званий кол-центр.

Отримавши від потерпілих платіж в сумі 250 євро жодних дій, спрямованих на працевлаштування громадян, зловмисники не вчиняли, натомість повністю припиняли з ними зв’язок, а отримані кошти привласнювали. Кошти, отримані від злочинної діяльності, виводилися через численні банківські картки підставних осіб.

За попередніми даними, у такий спосіб злочинне угруповання ошукало щонайменше тисячу громадян на суму понад 10 мільйонів гривень.

Задля конспірації своєї діяльності злочинці використовували інтернет-месенджери, умовні слова та вигадані нікнейми. Також злочинне угруповання характеризувалося стійким складом учасників з чітким розподілом функцій.

У межах слідства правоохоронці провели 24 обшуки за місцями мешкання зловмисників та адресами їх «офісів». Під час слідчих дій вилучено понад 100 одиниць комп’ютерної техніки, мобільні телефони, банківські картки та чорнові записи, які підтверджують протиправну діяльність. Також вилучено понад 1 млн гривень готівкою, близько 35 тисяч доларів США та 12 тисяч євро.

Зловмисникам повідомлено про підозру за ч. 1, 2 ст. 255 (Створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній), ч. 4   ст. 28, ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.

Дев’ятьом підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою (п’ятьом з яких – без визначення розміру застави, іншим чотирьом з можливістю внесення застави в розмірі від 390 000 до 740 000 грн), ще двом – цілодобовий домашній арешт. Щодо інших підозрюваних розгляд клопотань про обрання запобіжних заходів триває.

Підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Фото: Фейсбук

Recent Posts

Кличко запропонував кандидатуру на посаду секретаря Київради

Мер Києва Віталій Кличко визначився з кандидатурою на посаду секретаря Київради — ним може стати…

7 хв. ago

У Сухопутних військах заявили, що відсторонених працівників немає, розслідування ще триває

Працівників Територіального центру комплектування не відсторонили на час розслідування обставин перевірки документів та затримання колишнього…

7 хв. ago

У Києві зафіксовано значне погіршення якості повітря після нічної атаки

У Києві зафіксовано задимлення та значне погіршення якості повітря внаслідок російської атаки у ніч на…

19 хв. ago

Росіяни пошкодили інфраструктурний об’єкт на Київщині: у ДСНС розповіли про нічну атаку

Внаслідок російської масованої атаки на Київщині було пошкоджено інфраструктурний об'єкт, там виникла пожежа на площі…

36 хв. ago

Трамп знищив головний антикорупційний підрозділ Мін’юсту США — Reuters

Через п’ять місяців після повернення Дональда Трампа до влади, ключовий підрозділ Міністерства юстиції США —…

49 хв. ago

Таємні служби Чехії припинили обмін інформацією зі Словаччиною через Фіцо

Відомий чеський журналіст-розслідувач Ярослав Спурний заявив, що спецслужби Чехії обмежили співпрацю зі словацькою Службою інформації…

1 годину ago