У Києві викрили банду зловмисників, які лікували бойовиків ОРДЛО в Криму, а «відмивали» кошти в столиці

Про це повідомили на офіційному сайті СБУ.

Фахівці СБУ викрилаимасштабний механізм «відмивання» коштів, отриманих від протиправної діяльності на території тимчасово окупованого Криму. Зокрема зловмисники надавали курортні послуги бойовикам з ОРДЛО і військовим РФ, а натомість отримували за це мільйонні прибутки щомісяця.

За даними спецслужби, схему організувало керівництво одного із санаторіїв, розташованого в Саках (ТОТ АР Крим). Після тимчасової анексії півострова оздоровчий заклад перереєстрували в органах окупаційної адміністрації й підписали Угоду з Міністерством оборони РФ.

У СБУ зазначили, що майже все керівництво санаторію переїхало в Київ, а на тимчасово окупованій території залишився лишн генеральний директор установи. Він, до слова, є депутатом Сакської міської ради від однієї із ключових партій РФ, членство у якій декларує з 1 липня 2014 року. При цьому до Консульства України щодо зміни громадянства він не звертався.

Зловмисники придумали «схему» нібито для того, щоб «київське» керівництво санаторію отримувало гроші. В Україні ж вони зареєстрували «дзеркальну» юридичну особу, керівниками й співробітниками якої є громадяни України. На її рахунки й переказували кошти для переведення їх у готівку.

Легалізовували гроші через операції з купівлі-продажу цінних паперів.

У ході обшуків, проведених за місцем проживання учасників схеми, вилучено:

• печатки, штампи, відтиски;
• документацію, електронне листування зі спільниками із ТОТ АР Крим та інші предмети, що засвідчують протиправну діяльність.

Наразі одному з організаторів «схеми» та його спільниці повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28 та ст. 220-2 (фальсифікація фінансових документів та звітності фінансової організації, приховування неплатоспроможності фінансової установи або підстав для відкликання (анулювання) ліцензії фінансової установи) Кримінального кодексу України.

У Нацполіції Києва повідомили, що організатор – уродженець міста Дніпро, 1984 року народження, а його спільниця – уродженка Київщини, 1986 року народження.

Водночас тривають слідчі дії задля встановлення причетності до злочинної діяльності інших осіб.

Викриття протиправної діяльності здійснювало Головне управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ спільно зі Слідчим управлінням ГУ НП у м. Київ за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.

Фото: поліція