Операції на суму понад 200 млн гривень були проведені центром мінімізації платежів до бюджету протягом 2018-2020 років.
Про це повідомляється на сторінці головного управління Державної фіскальної служби у Києві в Facebook.
Під час розслідування кримінального провадження за ч.3 ст.212 (Ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) Кримінального Кодексу України встановлено групу осіб, які надавали підприємствам послуги з мінімізації податкових зобов’язань та переведення безготівкових коштів у готівку.
Зазначається, що підприємства перераховували грошові кошти на рахунки суб’єктів господарювання, підконтрольні організаторам протиправної схеми, за нібито придбані товари, отримані послуги або виконані роботи.
Надалі грошові кошти знімалися готівкою та повертались замовникам за винятком 7-12%, які слугували винагородою за надання незаконних послуг.
У ході проведених обшуків в офісних та житлових приміщеннях вилучено готівкові кошти у національній та іноземних валютах на загальну суму близько 900 тисяч гривень, печатки підприємств, задіяних у схемі, первинні документи та чорнові записи, засоби зв’язку, комп’ютерну техніку, банківські картки та пристрій для відстрілу гумових куль з набоями для нього.
Досудове розслідування триває.
Фото: Facebook
Національне антикорупційне бюро України оприлюднило відеозаписи з матеріалами розслідування щодо діяльності злочинної організації за участю…
У Шевченківському районі одні мешканці залишаються без води з попереднього дня, інші скаржаться лише на…
Жінку підозрюють у перешкоджанні діяльності Сил оборони, поширенні інформації про розташування військових підрозділів та організації…
Командувач Національної гвардії Олександр Півненко прокоментував події на Київщині та заявив про перегляд підходів до…
100 місць передбачили для дітей з інвалідністю та їхніх родин, ще стільки ж — для…
Уряд та правоохоронні органи перевірять енергетичні компанії, які відстають у ремонтах після російських обстрілів інфраструктури.