У Києві викрили центр мінімізації платежів з оборотом понад 200 млн гривень

Про це повідомляється на сторінці головного управління Державної фіскальної служби у Києві в Facebook.

Під час розслідування кримінального провадження за ч.3 ст.212 (Ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) Кримінального Кодексу України встановлено групу осіб, які надавали підприємствам послуги з мінімізації податкових зобов’язань та переведення безготівкових коштів у готівку.

Зазначається, що підприємства перераховували грошові кошти на рахунки суб’єктів господарювання, підконтрольні організаторам протиправної схеми, за нібито придбані товари, отримані послуги або виконані роботи.

Надалі грошові кошти знімалися готівкою та повертались замовникам за винятком 7-12%, які слугували винагородою за надання незаконних послуг.

У ході проведених обшуків в офісних та житлових приміщеннях вилучено готівкові кошти у національній та іноземних валютах на загальну суму близько 900 тисяч гривень, печатки підприємств, задіяних у схемі, первинні документи та чорнові записи, засоби зв’язку, комп’ютерну техніку, банківські картки та пристрій для відстрілу гумових куль з набоями для нього.

Досудове розслідування триває.

Фото: Facebook