У Києві викрили масштабну схему відмивання 2 мільярдів гривень через аптечні мережі

Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

Слідство встановило, що організатор злочинної групи ще у 2021 році зареєстрував в Україні іноземне представництво, на яке оформив патенти з сумнівним змістом. Йшлося про нібито унікальні методики дезінфекції приміщень та ультразвукового відлякування щурів.

У період з 2022 по 2025 роки до цієї схеми залучили близько 10 великих аптечних мереж, до складу яких входять 183 окремі підприємства. Фактично аптеки перераховували мільйонні суми як «роялті» за користування цими патентами, хоча жодних реальних господарських операцій чи послуг не надавалося.

Механізм працював за чітко визначеним алгоритмом: аптечні заклади офіційно сплачували кошти за «інструкції з дезінфекції», що дозволяло їм штучно збільшувати витрати та мінімізувати податок на прибуток.

Для легалізації цих фінансових потоків організатор призначив підконтрольних директора та головного бухгалтера, які підписували фіктивні ліцензійні договори та акти виконаних робіт. Загальна сума коштів, виведених у тінь за три роки роботи схеми, перевищила 2 мільярди гривень.

Наразі правоохоронці вже повідомили про підозру директору та головному бухгалтеру підконтрольних структур за фактом службового підроблення. Під час допитів вони надали викривальні покази проти організатора схеми.

Самому засновнику «бізнесу» підозру оголошено заочно за статтями про службове підроблення та легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом, оскільки наразі вживаються заходи для встановлення його точного місцезнаходження.

Прокуратура вимагатиме для нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

 Справа перебуває під особливим контролем, оскільки викрита схема є однією з найбільших у фармацевтичній галузі за останні роки. Слідчі дії тривають для встановлення повного кола осіб, причетних до розкрадання коштів, та можливого блокування активів задіяних аптечних мереж для відшкодування завданих державі збитків.