У Києві викрили мережу підпільних криптообмінників, через які нібито сплачували заплановані протести до Дня Незалежності

Про це повідомили на офіційному сайті СБУ.

У Києві фахівці Служби безпеки заблокували мережу підпільних криптообмінників, які нібито дозволяли проводити анонімні платежі та системно виводити тіньові кошти і переводити в готівку. Через нелегальні установи щомісяця проводилося до 30 мільйонів гривень, частина з яких йшла на фінансування провокацій до Дня Незалежності України.

За даними СБУ, послугами цих обмінників здебільшого користувалися фізичні особи. Зокрема люди, які отримували кошти із заборонених в Україні електронних гаманців країни-агресора, наприклад, «Яндекс.Деньги», «Qiwi», «Webmoney» тощо.

Цікаво, що організатори масових акцій протесту напередодні Дня Незалженості нібито саме через цю мережу отримували фінансування для оплати «послуг» провокаторів.

У СБУ кажуть, що ця мережа працює від початку 2021 року. За цей час нею скористалися понад 1000 клієнтів.

Зловмисники пропускали через неї майже 30 мільйонів гривень щомісяця. За свої «послуги» брали 5-10% від суми переказу.

У межах досудового розслідування проведено 5 обшуків за місцями функціонування «офісів» у Печерському, Шевченківському та Солом’янському районах столиці. Правоохоронці вилучили:

• комп’ютери та серверне обладнання із доказами протиправної діяльності;
• мобільні термінали з програмним забезпеченням, що дозволяло приховати фактичні місця перебування зловмисників;
• печатки та установчі документи фіктивних підприємств, які зареєстровані в Україні, і були задіяні у схемі виведення коштів;
• готівка в іноземній валюті в еквіваленті 1 млн гривень.

Наразі щодо цієї справи розпочате кримінальне провадження за ст. 200 (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення) та ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України. Водночас тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності організаторів та причетних до протиправного механізму осіб.

Цікаво, що викриття і блокування схеми проводили співробітники Головного управління СБУ в м. Києві та Київській області.

У СБУ нагадали, що з початку року за матеріалами ГУ СБУ в м. Києві та Київській області трьом організаторам аналогічних схем повідомлено про підозру, матеріали скеровано до суду.

Фото: СБУ