Інформація про те, що Національний банк збиратиме дані про всі платежі фізичних осіб, не відповідає дійсності.
У листі НБУ, який викликав резонанс у ЗМІ, не йдеться про фізичних осіб.
Запитувані дані не передбачають збору інформації, персональних даних фізичних осіб.
Національний банк з метою посилення нагляду з грудня 2022 року на періодичній основі отримує узагальнену інформацію від банків-еквайрів виключно щодо суб’єктів господарської діяльності, надавачів платіжних послуг – юридичних осіб, які користуються послугами банків з електронної комерції.
Національний банк надіслав банкам лист-нагадування № 25-0005/38228, мета якого – звернути увагу на необхідність своєчасного і коректного надання інформації згідно з вимогами, визначеними в попередніх листах. Саме цей уточнюючий лист Національного банку оприлюднив підсанкційний проросійський ресурс “Страна.юа” з провокаційно недостовірною його інтерпретацією.
Національний банк використовує зазначену інформацію виключно в наглядових цілях з метою посилення контролю за дотриманням банками вимог законодавства України.
Так, аналіз такої узагальненої інформації дав змогу Національному банку виявити проблематику використання послуг банків, у тому числі електронної комерції, з метою обслуговування тіньового ринку, зокрема обслуговування діяльності нелегального грального бізнесу.
Наразі Національний банк продовжує здійснення перевірок низки банків та небанківських фінансових установ, діяльність яких може містити ознаки порушення законодавства України у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та у сфері платіжного законодавства.
Зазначені дії, за оцінками Міністерства фінансів України, сприяли значному збільшенню податкових надходжень до бюджету. Так, за перші п’ять місяців 2023 року було перераховано до бюджету за організацію азартних ігор 2 млрд 378 млн грн, водночас за весь 2022 рік – лише 731 млн грн (з яких 220 млн грн надійшли у грудні – тобто з моменту початку посиленого нагляду з боку НБУ), а за 2021 рік – лише 205 млн грн.
Фото: Відкриті джерела
Сергій Скиба став новим т.в.о. голови правління компанії "Газорозподільні мережі України".
Російський нафтовий гігант Сургутнєфтєгаз, проти якого на початку 2025 року ввели західні санкції, став збитковим.
Тегеран розкритикував рішення президента Дональда Трампа заборонити в'їзд до США громадянам Ірану та низки інших…
Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо заявив, що США повинні якнайшвидше запровадити жорсткі санкції проти Росії та…
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко запропонував встановити у Мінську пам’ятник главі КНР Сі Цзіньпіну.
Представники держави в конкурсній комісії БЕБ спробували відкласти співбесіди з кандидатами на посаду голови бюро, що мали…