У Німеччині викрили підставну компанію, яка таємно постачала деталі для армії РФ

Про це пише Politico.

Згідно з матеріалами слідства, у центрі контрабандної схеми перебувала німецька торговельна компанія Global Trade з міста Любек. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну її очолив 39-річний бізнесмен “Нікіта С.”

Насправді компанією керувала російська підсанкційна фірма “Коловрат”, яка обслуговує оборонно-промисловий комплекс РФ. Російські куратори мали прямий доступ до електронної пошти німецької фірми. Вони замовляли товари по всій Європі під вигаданими іменами, імітуючи діяльність законного бізнесу з ФРН.

Оскільки через західні санкції прямий експорт до Росії ускладнився, злочинна мережа почала направляти вантажі транзитом через інші країни, найчастіше через Туреччину. За даними слідства, проміжок між експортом з ЄС та імпортом до Росії часто становив лише п’ять–десять днів.

Згідно з митними записами та звітами розвідки, що містяться у справі, росіяни масово скуповували мікроконтролери, електронні компоненти, датчики, перетворювачі, шарикопідшипники, механічні деталі, осцилографи та інше вимірювальне обладнання. Слідчі відстежили, що ці товари подвійного призначення безпосередньо надходили до російських військових підприємств. Зокрема, обладнання отримував Всеросійський науково-дослідний інститут автоматики, який пов’язаний із програмою створення ядерної зброї.

Внутрішнє листування, наведене у справі, свідчить про те, що обман став рутиною. В одному з повідомлень Нікіта С. нагадував партнеру: “Зробіть так, щоб усе виглядало чисто. Жодних згадок про Росію ніде”. В іншому повідомленні: “Вийміть усі документи з коробок перед відправкою”.

У матеріалах слідчі зазначають, що система залежала від ширшого кола осіб: логістичного персоналу, який займався відправленнями та документацією, бухгалтерів, які обробляли платежі та готували рахунки, а також менеджерів з продажу, які шукали постачальників по всій Європі. Деякі з них працювали з Німеччини, інші – з Росії. Слідчі вважають, що кілька осіб точно знали, куди йдуть товари. В одному повідомленні про це йшлося прямо: “Товари потрібні в підсанкційній країні”.

Загалом через цю мережу пройшло близько 16 тисяч відправлень на суму понад 30 мільйонів євро. Викрити контрабандистів змогла служба зовнішньої розвідки Німеччини (BND). Німецькі розвідники змогли проникнути у внутрішню мережу російської компанії “Коловрат” та відстежити транзакції зсередини.

Нікіту С. та кількох його спільників заарештували після тривалого спостереження. Їх звинувачують у систематичному порушенні експортного контролю та масштабному ухиленні від санкцій. За німецьким законодавством фігурантам справи загрожує до 10 років позбавлення волі.

Документи свідчать, що це не було поодинокою схемою, а частиною ширшої системи, створеної для забезпечення безперервного потоку критичних технологій до Росії попри західні санкції. В одній з оцінок BND зазначає, що ще одна російська компанія – Rokem Services – намагалася отримати підсанкційне обладнання від німецької фірми через посередників, серед яких були Global Trade, турецька державна структура і “Коловрат”.

“Передбачається, що це обладнання є комплектуючими для установок опріснення морської води, які також можуть використовуватися у військових цілях, зокрема на атомних підводних човнах”, – зазначив слідчий BND.

Раніше Німеччина розкрила нову небезпечну тактику Кремля на своїй території.