Про це повідомив генеральний прокурор України Руслан Кравченко.
Ім’я підозрюваного генпрокурор не назвав, однак із повідомлення випливає, що йдеться про Костянтина Жеваго. За даними слідства, бізнесмен протягом тривалого часу фактично контролював понад 96% статутного капіталу банку «Фінанси та Кредит» і створив злочинну організацію з числа топменеджменту установи, яка займалася виведенням і легалізацією коштів за кордоном.
Як зазначив Кравченко, кошти виводили через мережу підконтрольних компаній та іноземних фінансових установ. «Фактично йдеться про використання фінансових ресурсів банку, в тому числі, коштів вкладників і рефінансування Національного банку України в приватних інтересах бенефіціара», — зауважив генпрокурор. За його словами, загальна сума збитків становить понад 519 млн грн.
Підозрюваному інкримінують створення та керівництво злочинною організацією, розтрату майна в особливо великих розмірах і легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом. Сам бізнесмен під час вручення підозри заявив про її «необґрунтованість» і назвав це політичним переслідуванням, повідомив генпрокурор.
Кравченко додав, що вручення підозри стало можливим завдяки взаємодії українських правоохоронців із французькою стороною. Розслідування триває.
У 2019 році Жеваго вже повідомляли про підозру щодо можливої причетності до розкрадання 2,5 млрд грн у банку «Фінанси та Кредит» і оголосили в міжнародний розшук. Наприкінці грудня 2022 року його затримали у Франції в Куршевелі та помістили під арешт під час розгляду запиту України про екстрадицію. Згодом французький суд відпустив його з-під варти під заставу у 1 млн євро. Бізнесмен заявляв, що справа проти нього має політичне підґрунтя, і розраховував на її закриття або скерування до суду.
9 травня 2024 року стало відомо, що Державне бюро розслідувань повідомило нову підозру Жеваго та його подільникам щодо виведення 519 млн грн із банку «Фінанси та Кредит». Пізніше господарський суд Києва заарештував кошти на всіх рахунках і майно, що належать бізнесмену.
У лютому 2025 року Рада національної безпеки та оборони запровадила санкції проти чотирьох бізнесменів, серед яких був і Жеваго.