У Польщі відкрили кримінальне провадження щодо колишньої очільниці Хмельницької обласної медико-соціальної експертної комісії Тетяни Крупи за фактом легалізації незаконно здобутих коштів. Матеріали справи передали українським слідчим.
Керівниця Хмельницької МСЕК Тетяна Крупа. Фото: скриншот.
Про це йдеться в ухвалі до справи.
У документі зазначено, що до офісу генерального прокурора надійшло клопотання заступника окружного прокурора Окружної прокуратури у Варшаві про передачу справи. Через це відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 209 Кримінального кодексу України (ККУ), яке об’єднали з основним, відкритим за статтею 368-5 ККУ.
За даними справи, Тетяна Крупа і члени її родини упродовж понад двох років вивозили до Польщі гроші. Це тривало і після оголошення колишній очільниці Хмельницької обласної МСЕК підозри у незаконному збагаченні 5 жовтня 2024 року.
“У період з 29.05.2022 до 17.10.2024, ввезли на територію Республіки Польща через українсько-польські пункти пропуску значні суми коштів, одержаних від вигоди, пов’язаної із вчиненням заборонених дій, які надалі, перебуваючи у Кракові, Вроцлаві, Щецині та інших невстановлених місцях на території країни, внесли на банківські рахунки та надалі перерахували на рахунки установ, розташованих у Швейцарії та США, тобто вчинили дії, пов’язані з розпорядженням майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції, з таким майном та його переміщення”, — йдеться в ухвалі.
У документі написано, що Тетяна Крупа та члени її родини мають рахунки не тільки у банках Польщі, але й Австрії. Тому слідчим необхідно отримати міжнародно-правову допомогу від цих країн, щоб ознайомитись з інформацією та документами щодо цього.
В ухвалі йдеться, 3 жовтня 2024 року під час обшуку вдома у Тетяни Крупи, крім готівки у різній валюті, слідчі знайшли бухгалтерський документ про зарахування 26 жовтня 2022 року на рахунок, відкритий на її ім’я у польському банку “Pekao (Bank Polska Kasa Opieki)”, 590 тисяч доларів (згідно з офіційним курсом НБУ станом на час здійснення операції це становить 21 мільйон 575 тисяч 474 гривень).
Нагадаємо, що під час розслідування справи щодо колишньої керівниці Хмельницької обласної медико-соціальної експертної комісії Тетяни Крупи, яку підозрюють у незаконному збагаченні, детективи виявили, що вона володіє криптоактивами.
Віцепрезидент США Джей Ді Венс висловив надію, що Ілон Маск перестане атакувати президента Дональда Трампа у соцмережах…
Американська влада скасувала для постачальників ядерного обладнання ліцензію на продаж запчастин для АЕС у Китаї.
У київській квартирі жив вовк, якого власники хворим придбали через інтернет. За два роки вони вирішили віддати…
СБУ повідомляє, що разом з поліцією затримала двох агентів російських спецслужб, які напередодні, 6 червня, підірвали автомобіль…
Служба безпеки України показала нове відео зі спецоперації "Павутина". На ньому видно повний шлях одного з…