У Польщі відкрили кримінальне провадження щодо колишньої очільниці Хмельницької обласної медико-соціальної експертної комісії Тетяни Крупи за фактом легалізації незаконно здобутих коштів. Матеріали справи передали українським слідчим.
Керівниця Хмельницької МСЕК Тетяна Крупа. Фото: скриншот.
Про це йдеться в ухвалі до справи.
У документі зазначено, що до офісу генерального прокурора надійшло клопотання заступника окружного прокурора Окружної прокуратури у Варшаві про передачу справи. Через це відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 209 Кримінального кодексу України (ККУ), яке об’єднали з основним, відкритим за статтею 368-5 ККУ.
За даними справи, Тетяна Крупа і члени її родини упродовж понад двох років вивозили до Польщі гроші. Це тривало і після оголошення колишній очільниці Хмельницької обласної МСЕК підозри у незаконному збагаченні 5 жовтня 2024 року.
“У період з 29.05.2022 до 17.10.2024, ввезли на територію Республіки Польща через українсько-польські пункти пропуску значні суми коштів, одержаних від вигоди, пов’язаної із вчиненням заборонених дій, які надалі, перебуваючи у Кракові, Вроцлаві, Щецині та інших невстановлених місцях на території країни, внесли на банківські рахунки та надалі перерахували на рахунки установ, розташованих у Швейцарії та США, тобто вчинили дії, пов’язані з розпорядженням майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції, з таким майном та його переміщення”, — йдеться в ухвалі.
У документі написано, що Тетяна Крупа та члени її родини мають рахунки не тільки у банках Польщі, але й Австрії. Тому слідчим необхідно отримати міжнародно-правову допомогу від цих країн, щоб ознайомитись з інформацією та документами щодо цього.
В ухвалі йдеться, 3 жовтня 2024 року під час обшуку вдома у Тетяни Крупи, крім готівки у різній валюті, слідчі знайшли бухгалтерський документ про зарахування 26 жовтня 2022 року на рахунок, відкритий на її ім’я у польському банку “Pekao (Bank Polska Kasa Opieki)”, 590 тисяч доларів (згідно з офіційним курсом НБУ станом на час здійснення операції це становить 21 мільйон 575 тисяч 474 гривень).
Нагадаємо, що під час розслідування справи щодо колишньої керівниці Хмельницької обласної медико-соціальної експертної комісії Тетяни Крупи, яку підозрюють у незаконному збагаченні, детективи виявили, що вона володіє криптоактивами.
Президент заявив, що нова роль Михайла Федорова має об’єднати технологічний напрям держави та забезпечити його…
Президент повідомив про зміну керівництва Збройних сил України та анонсував оновлення конфігурації Генерального штабу. Водночас…
Олександра Сирського, ймовірно, звільнено з посади головнокомандувача Збройних сил України.
Слідчі прокуратури Угорщини прийшли без попередження до офісу опозиційної партії «Фідес», де розташовані її сервери,…
Сполучені Штати Америки не дозволять єменським хуситам перекрити навігацію у Червоному морі для Саудівської Аравії.
Єменські хусити попередили судноплавні компанії, що судна, які завантажують або розвантажують вантажі в портах Саудівської…