Правоохоронці встановили, що російський букмекерський бренд, до якого в Україні застосовано санкції, пов’язаний зі схемою розтрати майна українського банку.
Про це повідомили Офіс генпрокурора та ДБР.
У 2023 році Державне бюро розслідувань викрило протиправне переоформлення восьми об’єктів нерухомості збанкрутілого харківського банку на приблизно 360 мільйонів гривень.
За даними слідства, схему проводили через українську компанію, підконтрольну власникові банку, а також дві іноземні структури, на які рішенням РНБО було накладено санкції.
Правоохоронці зазначають, що ці компанії мають зв’язки з підсанкційним російським букмекером 1xBet та іншими суб’єктами, «діяльність яких становила загрозу національній безпеці України». У результаті власниками нерухомості стали іноземні компанії, фактичними бенефіціарами яких є громадяни рф.
Як зазначає ОГП, їхні грошові активи вже арештовані та передані в управління АРМА.
Загальний розмір арештованих і вже перерахованих до державного бюджету коштів становить майже 2,5 мільярда гривень, з яких приблизно 500 мільйонів гривень — дохід, отриманий АРМА під час управління цими активами. Ці кошти будуть спрямовані до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.
Крім того, за клопотанням прокурорів Офісу генерального прокурора арештовано й передано до АРМА ще 39 об’єктів нерухомого майна банку, орієнтовна вартість яких становить майже 1 мільярд гривень.
Колишній топменеджерці банку та її підлеглій повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України — розтрата майна в особливо великих розмірах. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.
Раніше, у грудні 2024 року, ДБР повідомило про підозру ще шістьом фігурантам, які, за даними слідства, допомагали компаніям, пов’язаним із російським букмекером, вивести майно банку.
Йдеться про директора одного з відділень збанкрутілого банку, приватного нотаріуса, трьох представників компаній-учасниць оборудки та особу, що «придбала» нерухомість.
Їм інкримінують розтрату або пособництво в розтраті майна банку в особливо великих розмірах, підроблення документів, їхнє використання, а також легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом (ст. 191, ст. 358, ст. 209 КК України).
Українська розвідка має інформацію про підготовку Росією нового удару по енергетичних об’єктах, мостах через Дніпро…
Росія застосовує нову супутникову мережу «Рассвєт» для військового зв'язку над територією України. Система підвищує точність…
Європейські союзники повністю профінансували закупівлю ракет-перехоплювачів для українських систем ППО, проте США гальмують їхню передачу…
Столичні школи переходитимуть на дистанційне навчання за умов тривалої відсутності води та несприятливих санітарних умов.…
Російські війська ввечері 6 листопада атакували об’єкт енергетичної інфраструктури в Житомирській громаді. Пошкодження обладнання спричинило…
Міський голова Києва Віталій Кличко розкритикував заяву президента Володимира Зеленського про нібито непідготовленість столиці до…