У схемі з розтрати майна українського банку знайшли зв’язок із російським букмекером — слідство

У 2023 році Державне бюро розслідувань викрило протиправне переоформлення восьми об’єктів нерухомості збанкрутілого харківського банку на приблизно 360 мільйонів гривень.

За даними слідства, схему проводили через українську компанію, підконтрольну власникові банку, а також дві іноземні структури, на які рішенням РНБО було накладено санкції.

Правоохоронці зазначають, що ці компанії мають зв’язки з підсанкційним російським букмекером 1xBet та іншими суб’єктами, «діяльність яких становила загрозу національній безпеці України». У результаті власниками нерухомості стали іноземні компанії, фактичними бенефіціарами яких є громадяни рф.

Як зазначає ОГП, їхні грошові активи вже арештовані та передані в управління АРМА.

Загальний розмір арештованих і вже перерахованих до державного бюджету коштів становить майже 2,5 мільярда гривень, з яких приблизно 500 мільйонів гривень — дохід, отриманий АРМА під час управління цими активами. Ці кошти будуть спрямовані до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

Крім того, за клопотанням прокурорів Офісу генерального прокурора арештовано й передано до АРМА ще 39 об’єктів нерухомого майна банку, орієнтовна вартість яких становить майже 1 мільярд гривень.

Колишній топменеджерці банку та її підлеглій повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України — розтрата майна в особливо великих розмірах. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Раніше, у грудні 2024 року, ДБР повідомило про підозру ще шістьом фігурантам, які, за даними слідства, допомагали компаніям, пов’язаним із російським букмекером, вивести майно банку.

Йдеться про директора одного з відділень збанкрутілого банку, приватного нотаріуса, трьох представників компаній-учасниць оборудки та особу, що «придбала» нерухомість.

Їм інкримінують розтрату або пособництво в розтраті майна банку в особливо великих розмірах, підроблення документів, їхнє використання, а також легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом (ст. 191, ст. 358, ст. 209 КК України).