У США перевіряють можливу причетність Тимура Міндіча до відмивання коштів Одеського припортового заводу — УП

Про це повідомляє Українська правда, посилаючись на матеріали кримінального провадження у США та джерела в правоохоронних органах у статті  “Міндічгейт”? Історія того самого друга президента.

За даними УП, американське слідство вивчає схеми відмивання грошей, до яких можуть бути причетні кілька осіб і компаній, зокрема офшорна структура з Британських Віргінських островів та фігурант, відомий під прізвиськом “Sugarman”.

Схоже прізвище має бізнесмен Михайло Цукерман. Як згадував у своїх розслідуваннях народний депутат від партії “Голос” Ярослав Железняк Цукерман і пов’язані з ним компанії “засвітились на Одеському припортовому заводі до повномасштабного вторгнення”.

У квітні 2023 року НАБУ оголосило в розшук підозрюваних у розкраданні коштів ОПЗ. Серед них був Олександр Горбуненко — співвласник компанії “АгроГазТрейдинг”, яку НАБУ підозрює в участі у “схемі”. Він виїхав до США та отримав тимчасовий захист. У 2025 році проти нього відкрили кримінальну справу у США, і саме під час цього процесу американські правоохоронці зацікавилися також постаттю Тимура Міндіча.

Згідно з матеріалами справи, Горбуненко прибув до США 15 лютого 2022 року за туристичною візою, а у квітні того ж року попросив тимчасовий захист через війну. У квітні 2023 року НАБУ оголосило його в розшук, але, подаючи в США документи на продовження статусу, він не вказав цього факту.

Після повідомлення НАБУ та САП структурі Homeland Security Investigations (HSI) агент HSI Ігор Демідов розшукав і допитав Горбуненка у Маямі 3 жовтня 2024 року. На початку 2025-го в нього забрали статус біженця, після чого суд у США видав ордер на його арешт.

“Уже наступного дня Горбуненко раптово зібрався летіти до найкращої у світі схованки від екстрадицій – Дубая, проте не встиг. 17 квітня 2025 просто в аеропорту його затримують. Він пояснює, що планував ‘повернутися’, але потрапляє під варту”, – йдеться у статті УП.

За даними джерел видання в українських правоохоронних органах, під час подальших контактів детективи ставили запитання про Тимура Міндіча. Після цього, як зазначає УП, ФБР раптово забрало Горбуненка з-під варти, і замість депортації або ув’язнення він опинився на волі та під захистом. Це може свідчити про його співпрацю з американським слідством.

Представник української правоохоронної системи повідомив виданню, що “Горбуненко міг відмивати гроші, як і всі інші учасники схеми ОПЗ”, тому може бути цікавим ФБР не лише через Міндіча, а й через інших впливових учасників фінансових схем.

Останній запис у відкритих матеріалах цієї справи датований 26 липня 2025 року. УП звертає увагу, що це відповідає періоду активної протидії Офісу президента спробам НАБУ і САП розслідувати корупційні епізоди, що призвело до масових протестів по країні.

Як пише видання, Тимур Міндіч, бізнесмен і соратник президента Володимира Зеленського, у жовтні 2025 року повернувся в Україну з Ізраїлю. За даними джерел УП у бізнесових колах, він святкував день народження в Ізраїлі у вересні, а в середині жовтня прибув до Києва, після чого знову виїхав за кордон.

У липні УП повідомляла, що НАБУ та САП готують Міндічу повідомлення про підозру. Зі слів джерела в антикорупційних органах, це могло стати причиною протидії з боку президента, яка спричинила суспільний протест.

УП також писала, що НАБУ і САП прослуховували розмови Міндіча за адресою, де п’ять років тому президент Володимир Зеленський святкував свій день народження. Джерела видання стверджували, що на записах може бути і сам президент. Наразі правоохоронці не оприлюднили інформації про ці плівки, і невідомо, чи стосувались розмови можливих корупційних оборудок.