У США заарештували російського криптовалютника за обхід санкцій і відмивання $530 млн

Про це пише Financial Times.

“Засновник платіжної компанії Evita Pay, зареєстрованої у Флориді, і делаверської компанії під назвою Evita Investments, був звинувачений у банківському шахрайстві, відмиванні грошей та інших злочинах. За даними міністерства юстиції, він був заарештований у Нью-Йорку”, – говориться у публікації.

Прокуратура стверджує, що Гугнін здійснював платежі від імені іноземних клієнтів за американську електроніку, яка підлягає експортному контролю, і за запчастини для російської державної компанії з ядерних технологій “Росатом”.

За даними слідства, Гугнін приїхав до США в 2022 році і організував операцію з відмивання грошей під виглядом запуску криптовалюти. Потім цю криптовалюту він використовував для ухилення від санкцій та експортного контролю та обману фінансових установ США. Він “перетворив криптовалютну компанію в прихований “трубопровід” для брудних грошей”, кажуть прокурори.

Криптовалюту клієнтів Гугнін відмивав через криптовалютні гаманці та банківські рахунки США, конвертуючи кошти в долари США або інші валюти.Прокурори стверджують, що він сприяв майже 2 млрд дол транзакцій, і що багато хто з його клієнтів були в Росії і тримали кошти в російських банках під санкціями. Інші клієнти були в Китаї та Об’єднаних Арабських Еміратах.

За даними слідства, підприємець всприяв платежам для Iwu Vortex Import and Export Co Limited, гонконгського дистриб’ютора, проти якого США ввели санкції минулого року, звинувативши його в незаконному експорті морського обладнання до Росії.

У судових документах описується угода, в якій південнокорейська група погодилася надати Москві деталі та обладнання, які вона потім поставила російській держкомпанії “Росатом”.

Гугніна також звинувачують у тому, що він сприяв покупці російським клієнтом сервера, виробленого технологічною компанією США, а експортувати технологію в Росію без ліцензії – незаконно.

Прокурори заявили, що Гугнін мав зв’язки з урядовими чиновниками в Росії та Ірані, які могли б допомогти полегшити його втечу від судового переслідування, включаючи членів російських спецслужб. Максимальне покарання, яке може отримати підозрюваний – 30 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що суд у Нью-Йорку засудив до 12 років ув’язнення засновника та гендиректора криптовалютної платформи Celsius Network LLC – уродженця України Алекса Машинського.

Його визнали винним у шахрайстві з товарами та цінними паперами. Celsius збанкрутувала у липні 2022 року, і клієнти Celsius втратили доступ до активів на суму 4,7 млрд дол. Сам засновник встиг вивести 8 млн дол.

Раніше Міністерство юстиції США звинуватило двох топменеджерів американської компанії Eleview International Inc. в експорті підсанкційних технологій до Росії на 6,4 млн дол.

Зазначається, що Олег Наяндін і Віталій Борисенко вступили в змову і розробили три схеми для обходу експортних обмежень, накладених на Росію, переправляючи американські товари і технології через Казахстан, Туреччину і Фінляндію.

Також повідомлялося, що німецький суд розпочав кримінальний процес проти двох колишніх керівників інженерного гіганта Siemens, яких звинувачують у порушенні санкцій через допомогу в експорті газових турбін Siemens до окупованого РФ Криму.