У столиці троє працівників банку незаконно заволоділи 11 мільйонами гривень

Підозрювані підписали кредитний договір, де заставою стало неіснуюче майно.

Про це повідомили на офіційному сайті Національної поліції України.

«Два директори департаментів банку та фахівець одного з управлінь (оцінювач) розробили злочинну схему привласнення коштів банку. Для цього підписали кредитний договір, де заставою стало неіснуюче майно», – зазначили в повідомленні.

Свою шахрайську схему підозрювані реалізували ще 2017 року. Директора підконтрольного приватного товариства взяли в спільники. Обвинувальний акт щодо нього було скеровано до Шевченківського районного суду міста Києва у червні минулого року. Саме ця комерційна структура подала заявку до банку для отримання кредиту.

Заставним майном при укладанні кредитної угоди стало нежитлове приміщення в Києві та 3,5 тонн зерна пшениці. Сума кредитної лінії становила 11 мільйонів гривень.

Директори департаментів, підозрювані, надали позитивний висновок щодо ліквідності та прибутковості товариства, а фахівець управління подав неправдиві документи щодо оцінки майна.

Усі отримані кредитні кошти вивели на рахунки кількох підставних фірм, чим завдали банківській установі збитків на суму понад 11 мільйонів гривень.

У поліції зазначають, що викрили шахрайську «схему» оперативники управління стратегічних розслідувань у місті Києві Нацполіції, слідчі слідчого управління столичної поліції за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.

Наразі двом директорам департаментів повідомили про підозри за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України, а фахівцю управління – за ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190 (шахрайство), ч. 1 ст. 366 (службове підроблення).

Фото: Facebook