Угорщина закрила справу проти українських інкасаторів: $40 млн, €35 млн і золото визнали законними

Національна податкова служба Угорщини (NAV) припинила кримінальне провадження щодо українських інкасаторів Ощадбанку, яких у березні затримали за підозрою у відмиванні грошей.

Про це повідомив адвокат інкасаторів Лорант Горват.

Що встановило слідство

Центральний слідчий відділ NAV дійшов висновку про відсутність складу злочину.

За словами Горвата, слідство встановило походження готівки, золота та банкнот, які спочатку вважалися такими, що мають невідоме походження.

Звідки були гроші та золото

За даними адвоката, вилучені цінності походили з міжбанківської операції між Raiffeisen Bank International AG та державним Ощадбанком України.

Raiffeisen документально підтвердив походження банкнот і дорогоцінних металів, а також оплату їхньої вартості Ощадбанком.

У NAV також встановили, що вилучене майно не було отримане злочинним шляхом. Інших підозр у межах провадження, крім початкової підозри у відмиванні коштів, не висували.

Через що виникла справа

У березні угорські правоохоронці затримали на території країни два броньовані автомобілі, які перевозили:

• $40 млн;
• €35 млн;
• 9 кг золота.

Вантаж перевозили офіційно та з відповідними документами. Замовником операції був Ощадбанк, а відправником — Raiffeisen у Відні.

Попри наявність накладних, угорська сторона запідозрила можливе відмивання грошей. Представники угорської партії «Фідес» також висували припущення, що кошти могли бути пов’язані з фінансуванням передвиборчої кампанії партії «Тиса».

Кошти вже повернули Україні

6 травня угорська сторона повернула Україні кошти та цінності Ощадбанку, які залишалися в країні після затримання інкасаторів.

Тепер же угорське слідство офіційно припинило кримінальне провадження, встановивши законне походження вилучених коштів і золота.