У Запоріжжі викрили організовану групу з 8 осіб, які діяли на ринку пального.
Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.
За даними слідства, у 2023-2025 роках учасники схеми через вісім підконтрольних підприємств постачали паливно-мастильні матеріали, умисно не відображаючи частину операцій у податковій звітності. Це дозволило уникнути сплати понад 40 млн грн ПДВ та податку на прибуток.
За даними правоохоронців, надалі кошти легалізовували через підконтрольні компанії під виглядом “поворотної фінансової допомоги” та оплати фіктивних послуг, після чого переводили у готівку і розподіляли між учасниками.
Йдеться, що 27 березня 2026 року організатору, виконавцю, бухгалтеру та ще чотирьом учасникам повідомлено про підозру.
Як інформує Офіс генпрокурора, під час обшуків вилучено фінансову документацію, паливні талони на близько 25 млн грн та транспортні засоби, придбані за легалізовані кошти. Суд обрав підозрюваним запобіжні заходи у вигляді застави та нічного домашнього арешту.
Прокурори готують апеляційну скаргу, наполягаючи на застосуванні тримання під вартою. Також ініційовано арешт рахунків і майна підозрюваних.
Президент США заявив про нібито масштабні вкидання бюлетенів під час дострокового голосування та звинуватив електронні…
Смертельна аварія сталася на трасі Київ — Вишгород — Десна в напрямку столиці. За кермом…
24-річного киянина підозрюють у вбивстві колишньої орендодавиці та замаху на вбивство двох знайомих, які виховують…
Нові санкції спрямовані проти російського оборонно-промислового комплексу, розробників балістичних ракет, учасників кібероперацій та фінансових посередників,…
Рятувальники працювали в крижаній воді після російського обстрілу столичної теплоелектроцентралі. Завдяки їхнім діям вдалося зупинити…
Заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков звинуватив НАТО в нарощуванні активності в Балтійському регіоні.…