Підприємців звинувачують у відмиванні грошей, які колишній очільник мінздоров'я отримав злочинним шляхом.
Державна прокуратура Естонії спрямувала до суду обвинувальний акт щодо естонських підприємців Пріта Порілу, Дмитра Фокіна та Айвара Рісі, яких підозрюють у відмиванні грошей в особливо великих розмірах.
Про це пише естонський мовник ERR.
Також прокуратура звинувачує Світлану Калініну у пособництві у відмиванні грошей.
Згідно із доказами, зібраними під час розслідування, обвинувачені надавали послуги з відмивання грошей, отриманих злочинним шляхом, громадянину України Максиму Степанову. За інформацією прокуратури, загалом було відмито понад 35 млн євро.
Колишній міністр охорони здоров’я України Степанов був директором української державної компанії “Поліграфічний комбінат “Україна”.
За даними українських правоохоронців, він створив схему для отримання незаконних доходів та виведення з української компанії щонайменше 35 млн євро в період з вересня 2013 року по квітень 2021 року.
За даними досудового розслідування, ці гроші переказали естонській компанії Feature OÜ, якою керував обвинувачений Дмитро Фокін.
Згідно з обвинувальним актом, учасники схеми створили ланцюжок постачання, в якому естонська компанія мала постачати українській сировину для виготовлення документів, але її вартість завищили у кілька разів.
Гроші, що надійшли на рахунок естонської компанії, переказували через десятки інших естонських та іноземних компаній, зазначають у прокуратурі. Для того щоб надати транзакціям видимість законності, складалися різні договори для створення фіктивних боргів, що дозволило приховати справжнє походження грошей.
Значна частина грошей, згідно з зібраними доказами, поверталася назад Степанову або повʼязаним із ним людям.
“Згідно з доказами, обвинувачені знали, що гроші, які вони отримали, були отримані від злочину, скоєного проти української державної компанії в той час, коли країна була змушена захищатися від незаконної агресії з боку Росії з 2014 року, але вирішили приховати злочинне походження грошей”, – зазначив естонський обвинувач Юрген Хюва.
Раніше Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура у спільній слідчій групі з органами правопорядку Естонії та Франції викрили сімох осіб на заволодінні 450 млн грн державного підприємства «Поліграфічний комбінат «Україна».
Максим Степанов був міністром охорони здоров’я з 30 березня 2020 року до 18 травня 2021 року.
Його звільнили через конфлікт із прем’єр-міністром Денисом Шмигалем.
Білий дім закликає сенатора-республіканця Ліндсі Грема послабити законопроєкт щодо санкцій проти РФ.
Президент України Володимир Зеленський планує приїхати з офіційним візитом до Австрії 16 червня.
Голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що США усвідомлюють необхідність продовження військової допомоги Україні, водночас…
У ніч проти п’ятниці, 6 червня, російський обстріл пошкодив історичну пам’ятку — будинок Якова Гретера,…
Вечором 6 червня Росія завдала ударів по Харкову керованими авіабомбами та ракетами. Інформація про наслідки…
У Києві, в Солом’янському районі, на місці ворожого удару, де загинули троє рятувальників, створили імпровізований…