70-річний венесуельський громадянин Хосе Тринідад Маркес ось уже три десятиліття ошукує великі компанії, представляючись топменеджером нафтового гіганта PEMEX. Тільки в листопаді-грудні 2024 року він спробував залучити до своїх схем 30 міжнародних корпорацій, включно із Samsung, Siemens, Mitsubishi та Rolls-Royce. І хоча багато компаній не повірили шахраю, як мінімум одна – впіймалася.
Про це пише EL PAÍS.
Один із ключових помічників шахрая, фрилансер Еліезер Хосе Марін, спочатку не підозрював про обман. Йому запропонували посаду “топменеджера” з окладом 4000 євро на місяць, щоб він складав тендерну документацію та зв’язувався з потенційними партнерами. Проте згодом він помітив дивні деталі: компанія ніколи не проводила зустрічі в офісі, а службові email-адреси виявилися фальшивими.
Один із таких випадків стався 19 грудня 2024 року, коли Маркес повинен був зустрітися з представниками Siemens у їхньому офісі під Мадридом. Компанія попросила надати документи для перевірки, на що шахрай роздратовано відмовився, а за кілька годин до зустрічі заявив, що “президент PEMEX у критичному стані після серцевого нападу”. Siemens перенесла зустріч.
Це не перший випадок, коли Маркес потрапляє в поле зору правоохоронців. Вперше про нього повідомили ще у 1998 році, коли він намагався ошукати іспанську суднобудівну компанію Astilleros Españoles. У 2009 році він отримав 247 000 євро від Técnicas Reunidas, а у 2014 році ошукав португальський банк Espírito Santo на 4,5 млн євро. У 2017 році його звинуватили у фінансових махінаціях із компаніями колишнього віцепрезидента “Реала” Фернандо Фернандеса-Тапіаса.
У 2011 році венесуелець викрав паспорт і документи іспанця Домінго Галана Масіаса і з того часу видає себе за нього, щоб продовжувати свої афери.
Голову управління Держпродспоживслужби в Житомирській області, який також є депутатом однієї із сільських рад, повідомили…
Україна активно працює з європейськими партнерами, щоб уже в червні отримати фінансування в межах пакета…
Президент України Володимир Зеленський опублікував відкритий лист до президента РФ Володимира Путіна, у якому заявив…
Окупаційна влада Криму заборонила фотографувати бензовози, щоб не "сприяти" диверсіям. Це відбувається на тлі того,…
Параармреслерів Дмитра Луцишина та його колегу Димитрія Брухна оштрафували на міжнародних змаганнях у Будапешті за…
Унаслідок ворожої атаки 3 червня у Дніпрі було знищено розподільчий центр корпорації «АТБ», який забезпечував…