В Іспанії затримали сина віцепрезидента держкорпорації РФ за відмивання грошей

Про це пише The Moscow Times з посиланням на OCCRP.

Його підозрюють у відмиванні мільйонів євро через угоди з нерухомістю в північно-східній Іспанії.

Артякова затримали в суботу у своєму будинку в Жироні в рамках розслідування, яке веде іспанська Антикорупційна прокуратура. Розслідування координується Національною судовою палатою — вищою інстанцією у кримінальних справах в Іспанії.

З 2022 року Артяков перебуває під персональними санкціями України, США і Канади, але не Євросоюзу. Це дозволяє йому легально перебувати в Іспанії та володіти нерухомістю на її території.

За версією слідства, Артяков у період з 2005 по 2008 рік придбав 8 об’єктів нерухомості в прибережному місті Кастель-Платжа-д’Аро.

Джерелом коштів, як передбачається, стали капітали, пов’язані зі схемою “пральні “Трійки Діалог” – масштабної міжнародної мережі з відмивання грошей, що давала змогу виводити мільярди доларів із Росії через офшори.

Спочатку нерухомість була куплена за 14 млн євро бабусею Артякова — Анною Курєпіною.

У 2014 році, згідно з матеріалами суду, вона перепродала ці об’єкти своєму онукові за 10 млн євро.

Слідчі вважають, що Курєпіна виступала як підставна особа: вона отримала щонайменше 14 млн євро від офшорної компанії Delco Networks, пов’язаної з мережею “пральні”.

Вона отримала близько 20 переказів, оформлених як позики, які так і не були повернуті.

Іспанська влада розглядає об’єкти нерухомості в Жироні та супутні фінансові потоки як частину ширшої схеми відмивання коштів.

“Ростех” — російська державна корпорація, створена наприкінці 2007 року для сприяння розробці, виробництву та експорту високотехнологічної промислової продукції цивільного та військового призначення. У її складі понад 700 організацій з яких сформовано 15 холдингових компаній.