В Україні почали частіше виявляти підозрілі фінансові операції. Відкрито справ на 62 млрд гривень

Про це повідомляє платформа “Опендатабот”.

Найчастіше (99%) запит перевірити фінансові операції походить від банків.

Держфінмоніторинг перевіряє фінансові операції двох видів: порогові та підозрілі. Порогові – ті, сума яких дорівнює або перевищує 400 000 грн і мають ознаки фінансування сепаратизму, тероризму, підсанкційних осіб чи компаній, фальсифікації зовнішньоторговельних операцій. Підозрілі фіноперації не залежать від суми, а лише від наявності підозр та доказів банку щодо операцій свого клієнта.

Більшість повідомлень (82% на суму 1,44 млрд грн), які Держфінмоніторинг отримав для перевірки торік, стосувалися саме порогових операцій.

За результатами розгляду Держфінмоніторинг надіслав найбільше матеріалів для подальшого розслідування до Нацполіції – 31% (323 справи). Ще 27% (289) – у СБУ та 15% (156) – у НАБУ. Сумарно всі ці справи оцінюються у 37,39 млрд гривень.

З початку повномасштабної війни у 3,3 раза збільшилася кількість матеріалів, які Держфінмоніторинг спрямовує до ДБР (11% або 118 матеріалів). Водночас кількість матеріалів, спрямованих до Державної податкової служби України, скоротилася у 2,5 раза — до 95 справ.

Найменше матеріалів надійшло до Офісу генпрокурора — 7% (71). Ще один матеріал був направлений до розвідувальних органів.