Справу про легалізацію 21 млн євро хабаря, отриманого ексголовою ДФС Насіровим, скерували до суду.
Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо забудовника Олександра Глімбовського у справі про ймовірне отримання хабаря колишнім головою Державної фіскальної служби Романом Насіровим від власника агрохолдингу “Укрлендфармінг” Олега Бахматюка.
На сайті НАБУ підозрюваний вказаний як близька особа колишнього голови ДФС. Обставини справи вказують на тестя Насірова – власника групи компаній “Альтіс” Олександра Глімбовського. Його дочка Катерина Глімбовська є дружиною Романа Насірова і депутаткою Київської міської ради.
Йдеться про легалізацію 21 млн євро, що були відмиті через офшори та вкладені в нерухомість у Києві.
За версією слідства, бізнесмен разом з іще однією людиною допоміг Насірову відмити частину ймовірного хабаря шляхом придбання недобудованого житлово-офісного комплексу з паркінгом у центрі Києва.
НАБУ вважає, що протягом грудня 2015-го – лютого 2016 року Насіров отримав від Бахматюка 21,02 млн євро. Гроші були зараховані на рахунки компанії Lamagan Ventures Limited (підконтрольна Олександру Глімбовському) і Newline Leader (підконтрольна раднику Насірова Олександру Костенку), і у травні 2017-го – квітні 2018 року Глімбовський витратив понад 13 млн євро на придбання нерухомості.
Комплекс продовжили будувати й отримувати додаткові доходи, зокрема у 2022-2023 роках.
Іншу частину ймовірного хабаря у сумі 7,9 млн євро, яка була на рахунках Newline Leader, відмили у два етапи шляхом укладення агентського договору і договору купівлі-продажу.
“Вживаються заходи щодо встановлення обставин легалізації останньої частини неправомірної вигоди у розмірі $5,5 млн і причетних до цього осіб”, – йдеться в повідомленні.
Глімбовському інкримінують ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 КК (хабар) і ч. 3 ст. 209 (відмивання грошей), Костенку – тільки ч. 3 ст. 209 (відмивання грошей).
Власник будівельної компанії “Альтіс-Констракшн” Глімбовський отримав підозру у червні 2024 року. У вересні НАБУ завершило розслідування щодо Глімбовського.
Насірова обвинувачують в отриманні найбільшого в історії України викритого хабаря – 722 млн грн в еквіваленті. За цим епізодом йому загрожує від 8 до 12 років згідно з ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу (отримання хабаря).
Також Насірова звинувачують у тому, що у 2015-2016 роках, бувши головою ДФС і діючи на користь депутата Онищенка, він ухвалив низку незаконних рішень про відтерміновування податкового боргу кількох підприємств.
23 липня в центральній частині Києва запровадять тимчасові обмеження дорожнього руху через проведення охоронних заходів…
Сьогодні голубів у містах часто сприймають як проблему — їх називають брудними птахами, які псують…
Президент США Дональд Трамп заявив, що американські військові знищуватимуть мости або електростанції в Ірані у…
Державна служба України з етнополітики та свободи совісті встановила ознаки афілійованості Почаївської Свято-Успенської лаври з…
Російський диктатор Володимир Путін більше не розглядає сценарій повернення Україні окупованих районів Сумської та Харківської…
Судновласники тимчасово припинили заходи суден за агропродукцією до чорноморських портів України після останніх російських атак…