Викрито схему з відмивання майже 580 млн грн на оборонних контрактах. Організатори сидять в «днр»

Національна поліція України повідомила про викриття та затримання учасників злочинної організації, які легалізували майже 580 млн грн, отриманих у межах оборонних контрактів, а також ухилилися від сплати податків на понад 100 млн грн.

За даними слідства, одне з приватних підприємств отримало понад 2,5 млрд грн на ремонт і обслуговування військової техніки ЗСУ. Водночас значну частину коштів виводили через так званий «конвертаційний центр», перераховуючи гроші на рахунки фіктивних компаній. Формально це оформлювали як закупівлю запчастин і матеріалів, але фактично кошти привласнювали.

Як працювала схема та хто учасники

У поліції уточнюють: після надходження грошей на рахунки підконтрольних фірм їх одразу знімали готівкою та передавали замовникам. Загалом правоохоронці встановили понад 40 фіктивних підприємств, які входили до цієї схеми.

Серед формальних керівників таких компаній — громадяни України, які з 2014 року проживають на тимчасово окупованій території так званої «днр», підтримують російську владу, а одна з них навіть отримала відзнаку «Вчитель росії».

Поліцейські ідентифікували всіх учасників схеми — від організаторів і посередників до фіктивних постачальників. Ще у грудні минулого року трьом фігурантам — керівнику «конвертцентру», співорганізатору та бухгалтерці — повідомили про підозру.

Тиск на слідство

Після цього підозрювані намагалися вплинути на слідство: зокрема, шукали виконавців для підпалу автомобіля слідчого, пропонуючи за це $2 тисячі.

Правоохоронці також оприлюднили записи розмов фігурантів, де йшлося про ці епізоди:

Наразі правоохоронці отримали докази причетності ще п’ятьох ключових учасників. У Дніпропетровській області провели близько 40 обшуків, під час яких вилучили документацію, техніку, чорнові записи, майже 2 млн грн готівки та автомобілі.

Загалом підозри оголошено семи особам, п’ятьох із них затримано. Їхні дії кваліфіковано за низкою статей Кримінального кодексу України, зокрема щодо створення злочинної організації, відмивання коштів і ухилення від сплати податків.

Усім підозрюваним обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Також вирішується питання про арешт їхніх активів і відшкодування завданих державі збитків.

Читайте також: У Києві викрили схему з фіктивними довідками про догляд за родичами за $7000. Серед фігурантів — чиновниця РДА. Фігуранти організували оформлення фіктивних документів про догляд за родичами, що давали змогу отримати відстрочку від мобілізації та виїхати за кордон.