ЄС внесе Росію до чорного списку за відмивання грошей і фінансування тероризму — Politico

Про це повідомляє Politico з посиланням на двох чиновників ЄС та внутрішній документ, з яким ознайомилося видання.

Додавання Росії до цього списку змусить європейські фінансові установи значно посилити перевірку всіх операцій, пов’язаних із російськими контрагентами, та зобов’яже банки, які ще не ввели додаткові обмеження, зробити це для мінімізації ризиків. Це стане наступним кроком після того, як ЄС вже запровадив широкий пакет санкцій, що суттєво обмежили доступ російських компаній до фінансових послуг у Євросоюзі.

Зазвичай ЄС орієнтується на рішення Глобальної наглядової групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF). Хоча FATF призупинила членство Росії після повномасштабного вторгнення в Україну, вона не змогла внести РФ до чорного списку, попри докази, надані українським урядом. Це сталося через опір країн групи БРІКС, до якої входять Бразилія, Індія, Китай та Південна Африка, що утримуються від запровадження санкцій проти Росії.

Депутати Європарламенту вже кілька разів вимагали від Єврокомісії самостійно внести Росію до чорного списку, і у відповідь Єврокомісія пообіцяла переглянути список до кінця 2025 року. Це рішення також потрібне для того, щоб отримати підтримку депутатів для виключення ОАЕ та Гібралтару зі списку, що планувалося зробити на початку року.

У внутрішніх документах Єврокомісія зазначала, що оцінка ризиків була ускладнена відсутністю обміну інформацією з Москвою.

Варто зазначити, що у червні Європейський Союз вже додав до свого списку, що становить високий ризик, такі держави, як Монако (яке часто фігурує у розслідуваннях щодо коштів російських олігархів) та Венесуела, а також Алжир, Анголу, Кот-д’Івуар, Кенію, Лаос, Ліван, Намібію та Непал. Водночас зі списку були виключені Об’єднані Арабські Емірати, Гібралтар, Барбадос, Панама, Ямайка, Філіппіни, Сенегал та Уганда.