Євросоюз може включити Росію до сірого списку з відмивання грошей. Це тягне посилені фінансові перевірки — Financial Times

Про це повідомляє видання Financial Times.

Європейський Союз розглядає можливість внести Росію до так званого сірого списку країн із неналежним контролем за відмиванням грошей. Як зазначає FT, більшість депутатів Європарламенту підтримують це рішення, однак Єврокомісія його ще не ухвалила. Попередньо очікувалося, що список затвердять цього тижня, однак розгляд перенесли з «адміністративних та процедурних причин».

За словами німецького євродепутата Маркуса Фербера, в Європейському парламенті є «величезна підтримка» включення Росії до оновленого списку. Додавання країни, яка перебуває під санкціями за агресію проти України, може переконати депутатів підтримати весь список, адже зміни до нього вносити не можна — лише схвалювати або відхиляти повністю.

У разі внесення до сірого списку всі фінансові установи ЄС будуть зобов’язані застосовувати посилені перевірки до компаній та громадян Росії. Це спричинить репутаційні втрати та ускладнить міжнародні транзакції для російських суб’єктів.

Довідково. Міжнародна група з протидії відмиванню грошей (FATF), заснована у 1989 році за ініціативи G7, тривалий час не включала Росію до своїх чорного або сірого списків. Хоча Росія була членом FATF з 2003 року, після повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році її членство призупинили. Сірий список ЄС зазвичай є «дзеркальним відображенням» списків FATF, але у випадку з Росією Брюссель може діяти незалежно.

Раніше повідомлялося, що FATF повинна внести Росію до чорного списку через зв’язки з КНДР та Іраном.