Президент Володимир Зеленський підписав закон №9269д про протидію відмиванню злочинних доходів та фінансуванню тероризму. Його ухвалення було необхідним для подальшого руху України в Європейський Союз.
Це випливає з інформації на сайті Верховної ради.
У картці законопроєкту на сайті парламенту зазначено, що в четвер, 26 жовтня, закон було «повернуто з підписом від президента України». Це останній етап для набуття законом чинності.
Так, проєкт закону глобально не змінює систему фінансового моніторингу в Україні. Однак відтепер суб’єкти фінансового моніторингу повинні будуть докладати ще більше зусиль до оцінки своїх «ризикових» клієнтів.
Зокрема суб’єктам фінмоніторингу необхідно буде не тільки перевіряти статус PEP на початку роботи, а й періодично взаємодіяти з клієнтами, аби пересвідчитися, чи не перестали вони бути РЕР. При цьому статус РЕР буде зберігатися безстроково, тому коло осіб, які підлягатимуть перевірці, розшириться.
Нагадаємо, що звіт щодо процедури прийняття України до Євросоюзу опублікують 8 листопада. Європейська комісія має позитивно оцінити прогрес України на шляху до членства в Європейському Союзі.
Фото: відкриті джерела
Адміністрація президента США Дональда Трампа неформально закликає американські енергетичні компанії купувати російське дизельне пальне, яке…
Російські війська можуть готувати повторний наступ на Херсон, використовуючи тимчасовий режим припинення вогню в окупованих…
Підрозділи Військово-Морських Сил Збройних Сил України завдали успішного ракетного удару береговим комплексом «Нептун» по російському…
Весь вільний світ має жорстко та реальною силою відповісти на чергові масові вбивства цивільних українців…
Уряди Сполучених Штатів Америки та Фінляндії підписали рамкову угоду про співпрацю у сфері критично важливих…
З 30 жовтня у столиці відкриють новий тролейбусний маршрут № 48, який з'єднає залізничну станцію…