Президент Володимир Зеленський підписав закон №9269д про протидію відмиванню злочинних доходів та фінансуванню тероризму. Його ухвалення було необхідним для подальшого руху України в Європейський Союз.
Це випливає з інформації на сайті Верховної ради.
У картці законопроєкту на сайті парламенту зазначено, що в четвер, 26 жовтня, закон було «повернуто з підписом від президента України». Це останній етап для набуття законом чинності.
Так, проєкт закону глобально не змінює систему фінансового моніторингу в Україні. Однак відтепер суб’єкти фінансового моніторингу повинні будуть докладати ще більше зусиль до оцінки своїх «ризикових» клієнтів.
Зокрема суб’єктам фінмоніторингу необхідно буде не тільки перевіряти статус PEP на початку роботи, а й періодично взаємодіяти з клієнтами, аби пересвідчитися, чи не перестали вони бути РЕР. При цьому статус РЕР буде зберігатися безстроково, тому коло осіб, які підлягатимуть перевірці, розшириться.
Нагадаємо, що звіт щодо процедури прийняття України до Євросоюзу опублікують 8 листопада. Європейська комісія має позитивно оцінити прогрес України на шляху до членства в Європейському Союзі.
Фото: відкриті джерела
Колишній міністр оборони Михайло Федоров заявив, що зателефонував Олександру Сирському після його відставки з посади…
Український винищувач F-16 уперше знищив російський винищувач під час повітряного двобою.
У російському Краснодарі в ніч на 22 липня внаслідок атаки безпілотників спалахнув один із найбільших…
Президент Володимир Зеленський пропонував колишньому очільнику Міністерства оборони Михайлу Федорову різні варіанти роботи у владі,…
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга висловив вдячність Європейській комісії та Європейському виконавчому агентству з…
Президент заявив, що нова роль Михайла Федорова має об’єднати технологічний напрям держави та забезпечити його…