Президент Володимир Зеленський підписав закон №9269д про протидію відмиванню злочинних доходів та фінансуванню тероризму. Його ухвалення було необхідним для подальшого руху України в Європейський Союз.
Це випливає з інформації на сайті Верховної ради.
У картці законопроєкту на сайті парламенту зазначено, що в четвер, 26 жовтня, закон було «повернуто з підписом від президента України». Це останній етап для набуття законом чинності.
Так, проєкт закону глобально не змінює систему фінансового моніторингу в Україні. Однак відтепер суб’єкти фінансового моніторингу повинні будуть докладати ще більше зусиль до оцінки своїх «ризикових» клієнтів.
Зокрема суб’єктам фінмоніторингу необхідно буде не тільки перевіряти статус PEP на початку роботи, а й періодично взаємодіяти з клієнтами, аби пересвідчитися, чи не перестали вони бути РЕР. При цьому статус РЕР буде зберігатися безстроково, тому коло осіб, які підлягатимуть перевірці, розшириться.
Нагадаємо, що звіт щодо процедури прийняття України до Євросоюзу опублікують 8 листопада. Європейська комісія має позитивно оцінити прогрес України на шляху до членства в Європейському Союзі.
Фото: відкриті джерела
Американська Palantir зробила Nebius пріоритетним партнером у сфері інфраструктури для суверенного ШІ. Компанії інтегрують обчислювальні…
Аналітики оновили мапу бойових дій та зафіксували просування російських військ поблизу двох населених пунктів.
Суд підтвердив сім випадків незаконного поміщення вихованців Новосільської спеціальної школи до психіатричної лікарні. Колишній керівниці…
Президент США Дональд Трамп заявив, що Володимир Зеленський має припинити удари по запасах дизельного палива…
Конструкції монтують з боку трас і пішохідних доріжок. Вони мають стримувати уламки в межах території…
На підприємстві пошкоджені ключова установка переробки нафти та резервуарний парк. Після атаки виникла масштабна пожежа.