137,5 млн грн на вагонах метро: НАБУ оголосило підозри експосадовцю та ще шістьом фігурантам

НАБУ і САП викрили схему заволодіння 137,5 млн грн КП «Київський метрополітен» під час організації перевезення вагонів із Варшави до Києва. Про підозру повідомили експосадовцю метрополітену, трьом чинним службовцям підприємства, двом співорганізаторам та директору підконтрольної компанії.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

Як виникла схема

Наприкінці 2022 року Варшавський метрополітен погодився безоплатно передати Києву 60 вагонів. Водночас витрати на їхнє транспортування, митне оформлення та страхування мав покрити київський метрополітен.

У 2023 році підприємство провело три тендери на транспортно-експедиційні послуги. За даними слідства, до участі допустили підконтрольні компанії, які імітували конкуренцію. Перемогу отримала заздалегідь визначена фірма.

Загальна вартість укладених договорів становила майже 190 млн грн, хоча правоохоронці встановили, що реальний перевізник був готовий виконати роботи за 51,8 млн грн.

Після оплати послуг кошти переказали на рахунок підконтрольної іноземної компанії нібито за транспортування вагонів територією Польщі.

Частину грошей — 51,8 млн грн — сплатили фактичному перевізнику. Решту, 137,5 млн грн, за версією слідства, учасники схеми залишили собі.

Правоохоронці також встановили, що для конвертації коштів у готівку на території ЄС використовували послуги партнерів, за які сплачували відповідний відсоток.

Слідство також встановило, що учасники схеми намагалися оформити вагони як гуманітарну допомогу, щоб не сплачувати митні платежі.

Однак робоча група з питань гуманітарної допомоги не визнала вантаж гуманітарним, оскільки вагони призначалися для комерційного використання. Після цього представники метрополітену звернулися до Київської міської військової адміністрації з проханням посприяти ввезенню вагонів.

У результаті того ж дня вантаж визнали гуманітарним, що дозволило не сплачувати мито.

Хто фігурує у справі

НАБУ та САП повідомили про підозру:

• експосадовцю КП «Київський метрополітен»;
• трьом службовцям комунального підприємства;
• двом співорганізаторам злочину;
• директору підконтрольної компанії, яка перемогла у закупівлях.

Їхні дії кваліфікували за ч. 5 ст. 191 КК України.

До розслідування також залучали фахівців Держаудитслужби.

Досудове розслідування триває.

Читайте також:

• НАБУ та САП викрили схему відкатів у податковій Тернопільщини
• НАБУ та САП викрили схему із 100 тисячами тонн нафтопродуктів «Укрнафти»