НАБУ та САП викрили організовану групу, яка, за даними слідства, заволоділа 100 тисячами тонн нафтопродуктів ПАТ «Укрнафта» та легалізувала кошти від їх продажу.

Вартість пального оцінюють у понад 2,88 млрд грн, повідомляє Національне антикорупційне бюро України.

Кому повідомили про підозру

Йдеться про перший епізод злочинної діяльності, який охоплює 2017–2020 роки. Підозри оголосили чотирьом учасникам схеми:

  • організатору вищого рівня — одному з лідерів відомої бізнес-групи, яка фактично контролювала нафтову сферу України;
  • організатору нижчого рівня — акціонеру низки підконтрольних бізнес-групі товариств, який координував дії виконавців та приховував злочинну діяльність;
  • голові правління акціонерного товариства, підконтрольного бізнес-групі;
  • заступнику голови правління з комерційних питань іншого підконтрольного товариства.

Дії фігурантів кваліфікували за ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України.

Окремо письмове повідомлення про підозру склали щодо колишнього віцепрезидента «Укрнафти». Він є іноземцем, тому документи направили за кордон для вручення в межах міжнародного співробітництва.

Як працювала схема

За версією слідства, нафтопродукти спочатку передавали підконтрольній компанії за договорами комісії. Потім частину пального переправляли на інші пов’язані підприємства та продавали оптом і в роздріб через мережу АЗС.

Отримані від продажу кошти спрямовували на користь контрольованих компаній, зокрема іноземних.

Для приховування кінцевих власників використовували мережу офшорних компаній на Кіпрі, у Белізі, Сент-Кіттс і Невісі та на Британських Віргінських Островах.

За даними слідства, обсяг привласнених нафтопродуктів становив майже 20% усього пального, яке «Укрнафта» продала на АЗС у період реалізації схеми.

Правоохоронці також перевіряють можливе заволодіння майном «Укрнафти» у наступні періоди, зокрема після запровадження в Україні воєнного стану.

Розслідування проводили детективи НАБУ за оперативного супроводу СБУ. Водночас під час слідства НАБУ виявило факти витоку інформації про заплановані слідчі та процесуальні дії. Ці відомості, за даними слідства, передавали довіреній особі організаторів.

До розголошення інформації може бути причетний службовець СБУ керівної ланки, підрозділ якого супроводжував кримінальне провадження.

Розслідування за цим фактом триває.

Раніше НАБУ та САП повідомили про викриття схеми відкатів у Головному управлінні ДПС у Тернопільській області.