БЕБ викрило мережу конвертаційних центрів з оборотом 23,5 млрд грн

Бюро економічної безпеки України заявило про викриття масштабної мережі конвертаційних центрів, через яку з 2023 року пройшло приблизно 23,5 млрд грн.

Через схему державний бюджет недоотримав понад 3 млрд грн податків, повідомив директор БЕБ Олександр Цивінський.

У схемі були задіяні сотні компаній і тисячі ФОПів

За даними БЕБ, до мережі були залучені приблизно 200 підприємств-клієнтів, 97 підконтрольних компаній із ознаками фіктивності та понад 8 тисяч ФОПів.

У різні періоди до роботи схеми були причетні понад 40 людей із Києва та ще шести областей України.

Підконтрольні підприємства використовували для оформлення фіктивних операцій із придбання товарів, виконання робіт або надання послуг. Насправді ці операції, за версією слідства, не проводилися, а відповідні дані не відображалися в бухгалтерському та податковому обліку.

Після надходження грошей на рахунки підконтрольних компаній та ФОПів їх переказували далі. Частину коштів, за даними слідства, переводили у криптовалюту, після чого конвертували в готівку через мережу обмінних пунктів.

Отримані гроші надалі розподіляли між учасниками схеми та підприємствами, які користувалися такими послугами.

За результатами 50 обшуків вилучили 130 млн грн готівкою

Детективи БЕБ провели 50 обшуків у Києві, Харкові та Одесі.

Під час слідчих дій вилучили готівку в різних валютах на загальну суму понад 130 млн грн у гривневому еквіваленті, а також комп’ютерну техніку, мобільні телефони, печатки підприємств і фінансову документацію.

Шістьом учасникам схеми вже повідомили про підозру, зокрема за статтями Кримінального кодексу України щодо створення та участі у злочинній організації, легалізації коштів, підроблення документів та службового підроблення.

Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють усіх учасників схеми та її організаторів.

Читайте також: НАБУ та САП викрили схему із 100 тисячами тонн нафтопродуктів «Укрнафти»