Екскерівництво податкової служби причетне до конвертаційного центру з обігом у 15 мільярдів гривень

За даними слідства, експосадовці зловживали службовим становищем в інтересах злочинної організації. Її учасники створили конвертаційний центр та залучили понад 200 підконтрольних компаній для схеми з мінімізації податкових платежів.

Механізм передбачав, що підконтрольні фірми складатимуть неправдиві податкові накладні щодо господарських відносин із реальними підприємствами. Ці накладні реєстрували, і реальні підприємства використовували їх для зменшення своїх податкових зобов’язань.

Упродовж 2020-2023 років конвертаційний центр склав податкові накладні з неправдивими даними щодо постачання товарів та послуг на загальну суму 15 млрд гривень, а «схемний» податок на додану вартість становив понад 2,3 млрд гривень.

Слідство встановило, що тогочасний виконувач обов’язків голови Державної податкової служби України — за даними ЗМІ, це Євген Олейніков — сприяв безперешкодній діяльності конвертаційного центру.

А заступниця начальника Головного управління ДПС у Полтавській області, яка очолювала комісію з питань зупинення реєстрації податкових накладних, забезпечувала ухвалення рішень на користь компаній конвертаційного центру.

Унаслідок оборудки реальні підприємства безпідставно не сплатили до державного бюджету 147 млн гривень.

За даними НАБУ, група діяла з високим рівнем координації та продуманою конспірацією: використовувала віддалені закордонні сервери для зберігання документів, численні VPN-налаштування для маскування IP-адрес, номери іноземних мобільних операторів, а також підкуп і тиск на підставних посадовців товариств.

Однак детективи відшукали та дешифрували детальний облік хабарів, який вели посадовці ДПС.

Нині повідомлення про підозру мають 11 людей. Їм закидають такі статті Кримінального кодексу України:

• ч. 1, ч. 2 ст. 255 — створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній;
• ч. 3 ст. 212 — ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів);
• ч. 2 ст. 364 — зловживання владою або службовим становищем;
• ч. 4 ст. 368 — прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою;
• ч. 3 ст. 369 — пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі.

Керівника конвертаційного центру затримали під час спроби виїзду з України.