Глава Казахстану Касим-Жомарт Токаєв виступив із різкою критикою діяльності вітчизняного фінансового сектору після виявлення масштабної схеми виведення коштів. За даними розслідування, одна з банківських установ країни забезпечила транзит колосальної суми, що походила з Російської Федерації, до третіх держав, що стало можливим завдяки системним прогалинам у фінансовому моніторингу та масовому використанню підставних рахунків нерезидентами.
Президент Казахстану Токаєв. Фото: соцмережі.
Про це повідомив Касим-Жомарт Токаєв , передають росЗМІ.
Токаєв назвав ситуацію, за якої через рахунки одного банку було «прогнано» понад 7 трильйонів тенге (приблизно 14 мільярдів доларів США), обурливим фактом з погляду закону, економіки та національної політики. Президент підкреслив, що такий обсяг нелегальних операцій створює пряму загрозу економічній безпеці республіки.
Попри те, що Казахстан опинився серед лідерів за обсягами незаконного виведення капіталу, реальна кількість судових вироків за такі злочини залишається мізерною, що свідчить про неефективність поточної системи боротьби з фінансовими махінаціями.
Окрему увагу під час наради приділили проблемі так званих «дроп-карт». Протягом минулого року правоохоронці зафіксували понад 6200 випадків використання банківських карток, оформлених на третіх осіб для анонімних переказів.
За даними фінансового регулятора, понад 90% власників таких карток є нерезидентами, переважно громадянами Росії, які дистанційно відкривали рахунки в казахстанських банках після запровадження міжнародних санкцій проти Москви.
Ця заява пролунала на тлі суттєвого посилення тиску з боку міжнародних фінансових інституцій на банки Центральної Азії, які допомагають РФ обходити обмеження.
Токаєв доручив профільним відомствам негайно посилити контроль за операціями комерційних банків та розробити механізми, які унеможливлять використання фінансової системи Казахстану як «пральні» для російських грошей. Влада країни побоюється, що подальше ігнорування таких масштабних транзитів може призвести до запровадження вторинних санкцій проти банківського сектору самого Казахстану.
Наразі триває перевірка інших великих гравців фінансового ринку країни, щоб виявити аналогічні канали транзиту капіталу. Президент наголосив, що боротьба з відмиванням грошей має стати пріоритетом для Агентства фінансового моніторингу, а винні у сприянні незаконним транзакціям мають понести реальну відповідальність, незалежно від посад та статусу банківських установ.
Проєкт розвиватимуть за аналогією з «Армією дронів». Його мета — масштабувати роботизовані технології для виконання…
Аварія сталася на нерегульованому перехресті. Мотоцикліста госпіталізували з тілесними ушкодженнями.
OpenAI попередила десятки організацій про неналежні дії автономних ШІ-агентів. Серед інцидентів — обхід окремих заходів…
Напад стався у Білгороді-Дністровському під час заходів оповіщення. Поранений військовослужбовець є ветераном бойових дій.
До переліку проблемних об’єктів потрапили заклади у Вишневому, Крюківщині, Великій Димерці, Світильному, Іванковичах, Феодосівці та…
Виробник заявив про перше підтверджене бойове застосування «Генерал Черешня BULLET» із результативним перехопленням реактивного дрона.…