Глава Казахстану Касим-Жомарт Токаєв виступив із різкою критикою діяльності вітчизняного фінансового сектору після виявлення масштабної схеми виведення коштів. За даними розслідування, одна з банківських установ країни забезпечила транзит колосальної суми, що походила з Російської Федерації, до третіх держав, що стало можливим завдяки системним прогалинам у фінансовому моніторингу та масовому використанню підставних рахунків нерезидентами.
Президент Казахстану Токаєв. Фото: соцмережі.
Про це повідомив Касим-Жомарт Токаєв , передають росЗМІ.
Токаєв назвав ситуацію, за якої через рахунки одного банку було «прогнано» понад 7 трильйонів тенге (приблизно 14 мільярдів доларів США), обурливим фактом з погляду закону, економіки та національної політики. Президент підкреслив, що такий обсяг нелегальних операцій створює пряму загрозу економічній безпеці республіки.
Попри те, що Казахстан опинився серед лідерів за обсягами незаконного виведення капіталу, реальна кількість судових вироків за такі злочини залишається мізерною, що свідчить про неефективність поточної системи боротьби з фінансовими махінаціями.
Окрему увагу під час наради приділили проблемі так званих «дроп-карт». Протягом минулого року правоохоронці зафіксували понад 6200 випадків використання банківських карток, оформлених на третіх осіб для анонімних переказів.
За даними фінансового регулятора, понад 90% власників таких карток є нерезидентами, переважно громадянами Росії, які дистанційно відкривали рахунки в казахстанських банках після запровадження міжнародних санкцій проти Москви.
Ця заява пролунала на тлі суттєвого посилення тиску з боку міжнародних фінансових інституцій на банки Центральної Азії, які допомагають РФ обходити обмеження.
Токаєв доручив профільним відомствам негайно посилити контроль за операціями комерційних банків та розробити механізми, які унеможливлять використання фінансової системи Казахстану як «пральні» для російських грошей. Влада країни побоюється, що подальше ігнорування таких масштабних транзитів може призвести до запровадження вторинних санкцій проти банківського сектору самого Казахстану.
Наразі триває перевірка інших великих гравців фінансового ринку країни, щоб виявити аналогічні канали транзиту капіталу. Президент наголосив, що боротьба з відмиванням грошей має стати пріоритетом для Агентства фінансового моніторингу, а винні у сприянні незаконним транзакціям мають понести реальну відповідальність, незалежно від посад та статусу банківських установ.
23 липня в центральній частині Києва запровадять тимчасові обмеження дорожнього руху через проведення охоронних заходів…
Сьогодні голубів у містах часто сприймають як проблему — їх називають брудними птахами, які псують…
Президент США Дональд Трамп заявив, що американські військові знищуватимуть мости або електростанції в Ірані у…
Державна служба України з етнополітики та свободи совісті встановила ознаки афілійованості Почаївської Свято-Успенської лаври з…
Російський диктатор Володимир Путін більше не розглядає сценарій повернення Україні окупованих районів Сумської та Харківської…
Судновласники тимчасово припинили заходи суден за агропродукцією до чорноморських портів України після останніх російських атак…