Схему привласнення грошей держбанку молодий посадовець реалізував завдяки POS-терміналу. Йому загрожує 12 років ув'язнення.
Деталі викриття схеми повідомили у Міністерстві внутрішніх справ України.
Встановлено, що 21-річний житель Київської області перебував на посаді керівника товариства з обмеженою відповідальністю, яке надає туристичні послуги. Фігурант для здійснення господарської діяльності орендував POS-термінал в одного із державних банків.
«Надалі за допомогою системи дистанційного банківського обслуговування чоловік підключив послугу «Еквайринг». Після цього, використовуючи платіжні дані клієнтів іноземних фінансових установ, він здійснив 138 незаконних банківських операцій. Вони проводилися без карт та без відома їх власників», – зазначили в МВС.
Таким чином молодий бізнесмен привласнив 630 тисяч гривень державного банку.
В атівках та вдома у чоловіка правоохоронці провели обшуки, під час яких поліцейські вилучили мобільні телефони, комп’ютерну техніку, акт приймання-передачі обладнання від банку та документацію.
За даним фактом шахрайства відкрито кримінальне провадження ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України). Бізнесмену загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.
«Наразі фігуранту повідомлено про підозру. Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу… Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора України», – заявили в МВС.
Фото: МВС
Президент заявив, що нова роль Михайла Федорова має об’єднати технологічний напрям держави та забезпечити його…
Президент повідомив про зміну керівництва Збройних сил України та анонсував оновлення конфігурації Генерального штабу. Водночас…
Олександра Сирського, ймовірно, звільнено з посади головнокомандувача Збройних сил України.
Слідчі прокуратури Угорщини прийшли без попередження до офісу опозиційної партії «Фідес», де розташовані її сервери,…
Сполучені Штати Америки не дозволять єменським хуситам перекрити навігацію у Червоному морі для Саудівської Аравії.
Єменські хусити попередили судноплавні компанії, що судна, які завантажують або розвантажують вантажі в портах Саудівської…