Деталі викриття схеми повідомили у Міністерстві внутрішніх справ України.
Встановлено, що 21-річний житель Київської області перебував на посаді керівника товариства з обмеженою відповідальністю, яке надає туристичні послуги. Фігурант для здійснення господарської діяльності орендував POS-термінал в одного із державних банків.
«Надалі за допомогою системи дистанційного банківського обслуговування чоловік підключив послугу «Еквайринг». Після цього, використовуючи платіжні дані клієнтів іноземних фінансових установ, він здійснив 138 незаконних банківських операцій. Вони проводилися без карт та без відома їх власників», – зазначили в МВС.
Таким чином молодий бізнесмен привласнив 630 тисяч гривень державного банку.
В атівках та вдома у чоловіка правоохоронці провели обшуки, під час яких поліцейські вилучили мобільні телефони, комп’ютерну техніку, акт приймання-передачі обладнання від банку та документацію.
За даним фактом шахрайства відкрито кримінальне провадження ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України). Бізнесмену загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.
«Наразі фігуранту повідомлено про підозру. Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу… Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора України», – заявили в МВС.
Фото: МВС
