На Закарпатті викрили схему «дроблення» фуд-ритейлу: ухилення від податків на понад 25 млн грн

Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора.

За версією слідства, керівництво компанії штучно розподілило господарську діяльність між підконтрольними ФОП для зменшення податкових зобов’язань.

«Зокрема, у понад 50 продовольчих магазинах мережі впродовж 2023–2025 років реалізація товарів непідакцизної групи здійснювалася з використанням реквізитів майже півсотні ФОП, які перебували на спрощеній системі оподаткування. Більшість із них є родичами засновників компанії або працівниками торговельної мережі», – йдеться у повідомленні.

В Офісі генпрокурора зазначили, що підприємство працювало під трьома брендами.

«Загальна сума реалізованої таким чином продукції – понад 100 млн грн, що призвело до ухилення від сплати податку на прибуток та ПДВ на більш ніж 25 млн грн. З метою маскування протиправної діяльності організатори схеми зареєстрували за місцем розташування офісу підприємства робоче місце адвоката, а також уклали удавані договори франшизи між товариством і підконтрольними ФОП, надаючи незаконним операціям вигляду законної господарської діяльності», – заявили у відомстві.

Правоохоронці повідомили про підозру в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах двом засновникам товариства, один із яких обіймає посаду директора, бухгалтеру та виконавчому директору, який також має статус адвоката.

У пресслужбі Офісу генпрокурора додали: «У межах досудового розслідування до державного бюджету повністю відшкодовано понад 25 млн грн несплачених податків. Також припинено використання підконтрольних ФОП для реалізації товарів у мережі магазинів товариства».

У Бюро економічної безпеки уточнили, що у 52 продовольчих магазинах мережі підакцизні товари – алкоголь і тютюн – продавали з використанням реквізитів товариства, яке має відповідні ліцензії та сплачувало податки. Водночас харчові продукти, напої та господарські товари реалізовувалися через ФОП.

БЕБ передало до суду клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності.