Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора.
За версією слідства, керівництво компанії штучно розподілило господарську діяльність між підконтрольними ФОП для зменшення податкових зобов’язань.
«Зокрема, у понад 50 продовольчих магазинах мережі впродовж 2023–2025 років реалізація товарів непідакцизної групи здійснювалася з використанням реквізитів майже півсотні ФОП, які перебували на спрощеній системі оподаткування. Більшість із них є родичами засновників компанії або працівниками торговельної мережі», – йдеться у повідомленні.
В Офісі генпрокурора зазначили, що підприємство працювало під трьома брендами.
«Загальна сума реалізованої таким чином продукції – понад 100 млн грн, що призвело до ухилення від сплати податку на прибуток та ПДВ на більш ніж 25 млн грн. З метою маскування протиправної діяльності організатори схеми зареєстрували за місцем розташування офісу підприємства робоче місце адвоката, а також уклали удавані договори франшизи між товариством і підконтрольними ФОП, надаючи незаконним операціям вигляду законної господарської діяльності», – заявили у відомстві.
Правоохоронці повідомили про підозру в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах двом засновникам товариства, один із яких обіймає посаду директора, бухгалтеру та виконавчому директору, який також має статус адвоката.
У пресслужбі Офісу генпрокурора додали: «У межах досудового розслідування до державного бюджету повністю відшкодовано понад 25 млн грн несплачених податків. Також припинено використання підконтрольних ФОП для реалізації товарів у мережі магазинів товариства».
У Бюро економічної безпеки уточнили, що у 52 продовольчих магазинах мережі підакцизні товари – алкоголь і тютюн – продавали з використанням реквізитів товариства, яке має відповідні ліцензії та сплачувало податки. Водночас харчові продукти, напої та господарські товари реалізовувалися через ФОП.
БЕБ передало до суду клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності.
