Слідство вважає, що через елітне будівництво під Києвом могли відмити майже $9 млн.
Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру ще шістьом учасникам організованої групи у справі про відмивання коштів через будівництво елітного котеджного містечка «Династія» у селі Козин на Київщині.
Імена нових підозрюваних правоохоронці офіційно не назвали, однак, за даними медіа, йдеться зокрема про колишнього віцепрем’єра Олексія Чернишова та бізнесмена Тимура Міндіча.
У НАБУ повідомили, що серед фігурантів — колишній віцепрем’єр-міністр України, бізнесмен, якого слідство вважає одним із керівників угруповання, викритого у межах спецоперації «Мідас» у листопаді 2025 року, а також інші особи.
У понеділок, 11 травня, у цій справі вже отримав підозру Андрій Єрмак, колишній керівник Офісу президента, який, за версією слідства, фігурує у справі під псевдонімом R2.
За даними слідства, у 2021–2025 роках учасники схеми легалізовували кошти через будівництво котеджного містечка «Династія». На території площею близько 8 гектарів зводили чотири приватні резиденції з допоміжними будівлями та окрему SPA-зону загального користування.
Для приховування реальних власників, як стверджують правоохоронці, використовували шифри R1, R2, R3 та R4.
Слідство вважає, що фінансування здійснювалося двома шляхами. Перший — через житлово-будівельний кооператив «Сонячний берег», який мав створити видимість легального походження коштів. Другий — через передачу готівки працівникам будівництва через особистого помічника одного з підозрюваних.
За версією НАБУ, через цю схему відмили майже 9 млн доларів, частина яких могла походити з корупційних схем в «Енергоатомі».
Читайте також: НАБУ і САП завершили слідство стосовно Чернишова у справі про корупцію в Мінрегіоні
Підозри оголосили за частиною 3 статті 209 Кримінального кодексу України — легалізація майна, отриманого злочинним шляхом. Санкція статті передбачає від 8 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Нагадаємо, НАБУ оприлюднило деталі справи «Династія», заявивши, що метою будівництва було створення приватних резиденцій для постійного проживання та легалізація коштів, отриманих злочинним шляхом.
У польському Кракові чоловік відкрив вогонь по людях на Головній ринковій площі. За повідомленнями польських…
Безпілотник літакового типу використовують для ураження російської артилерії та легкоброньованої техніки. Він може нести від…
Після наїзду на пішохідку 46-річний кермувальник Honda залишив місце аварії. Правоохоронці встановили його місцезнаходження та…
Президент заявив, що частину посадовців СБУ вже звільнили, однак кадрові зміни триватимуть. Україна також обговорила…
Президент України заявив, що в столиці фактично немає резервних схем транспортного сполучення. МВС спільно з…
Унаслідок атаки російського безпілотника в Шевченківському районі столиці пошкоджено два житлові будинки та дитячий садок.…