Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру ще шістьом учасникам організованої групи у справі про відмивання коштів через будівництво елітного котеджного містечка «Династія» у селі Козин на Київщині.

Імена нових підозрюваних правоохоронці офіційно не назвали, однак, за даними медіа, йдеться зокрема про колишнього віцепрем’єра Олексія Чернишова та бізнесмена Тимура Міндіча.

У НАБУ повідомили, що серед фігурантів — колишній віцепрем’єр-міністр України, бізнесмен, якого слідство вважає одним із керівників угруповання, викритого у межах спецоперації «Мідас» у листопаді 2025 року, а також інші особи.

У понеділок, 11 травня, у цій справі вже отримав підозру Андрій Єрмак, колишній керівник Офісу президента, який, за версією слідства, фігурує у справі під псевдонімом R2.

Як працювала схема

За даними слідства, у 2021–2025 роках учасники схеми легалізовували кошти через будівництво котеджного містечка «Династія». На території площею близько 8 гектарів зводили чотири приватні резиденції з допоміжними будівлями та окрему SPA-зону загального користування.

Для приховування реальних власників, як стверджують правоохоронці, використовували шифри R1, R2, R3 та R4.

Слідство вважає, що фінансування здійснювалося двома шляхами. Перший — через житлово-будівельний кооператив «Сонячний берег», який мав створити видимість легального походження коштів. Другий — через передачу готівки працівникам будівництва через особистого помічника одного з підозрюваних.

За версією НАБУ, через цю схему відмили майже 9 млн доларів, частина яких могла походити з корупційних схем в «Енергоатомі».

Читайте також: НАБУ і САП завершили слідство стосовно Чернишова у справі про корупцію в Мінрегіоні

Підозри оголосили за частиною 3 статті 209 Кримінального кодексу України — легалізація майна, отриманого злочинним шляхом. Санкція статті передбачає від 8 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, НАБУ оприлюднило деталі справи «Династія», заявивши, що метою будівництва було створення приватних резиденцій для постійного проживання та легалізація коштів, отриманих злочинним шляхом.