НБУ не знає, звідки учасники «плівок Міндіча» могли взяти кілограми валюти готівкою

Про це інформує Національний банк України у відповідь на запит «Економічної правди».

В НБУ зазначили, що з 24 лютого 2022 року українським банкам заборонено видавати клієнтам готівкову іноземну валюту в пакуванні банкнот номіналом 100 доларів США з маркуванням емітента. Крім того, на сьогодні чинне обмеження на обсяг зняття готівки, яке становить 100 тисяч гривень на день. За нинішнім курсом це приблизно 2 380 доларів США. У регуляторі підкреслили, що на фото з обшуків фігурують пакування банкнот номіналом 100 доларів США, де знаходиться значно більша сума, ніж дозволена до видачі.

Таке обмеження на обсяг зняття готівки поширюється як на фізичних, так і на юридичних осіб. Обходити його банкам забороняється, і НБУ слідкує за дотриманням цих обмежень, зокрема під час проведення перевірок. У разі порушення заборони банк можуть оштрафувати на 1% статутного капіталу.

Раніше народний депутат Ярослав Железняк заявляв, що до відмивання коштів учасниками корупційних схем в енергетиці міг бути причетний державний «Сенс банк», на який міг мати вплив фігурант розслідування НАБУ Тимур Міндіч.

НБУ підтвердив, що «Сенс банк» дійсно був серед тих установ, які ввозили готівкову валюту з-за кордону на територію України. Крім нього, такі операції здійснювали ще сім банків: «Ощадбанк», «Приватбанк», «Райффайзен банк», «ПУМБ», «Південний», «Кредобанк» та «РВС Банк». При цьому в Нацбанку кажуть, що жодних аномалій щодо обсягів зняття готівкової валюти чи її обігу вони не помічали.

«При регулярному здійсненні аналізу звітних даних банків відсутні факти аномальних сплесків, пов’язаних із зняттям готівкових коштів в іноземній валюті з рахунків клієнтів банків, що потребувало б здійснення поглибленого аналізу та заходів додаткового реагування з боку НБУ», — кажуть у регуляторі.

Зазначимо, що раніше голова Держфінмоніторингу Філіп Пронін також стверджував, що «Фінмон не помічав жодних підозрілих операцій» за участі фігурантів «плівок Міндіча». Водночас, за даними НАБУ, учасники організації «відмили» близько $100 млн. Гроші переводили у готівку чи криптовалюту, а на одному із записів член групи скаржився, що йому важко було нести 1,6 мільярда доларів готівкою.