Розслідування проти Коломойського завершено: бізнесмена судитимуть за чотирма статтями

Зазначається, що детективи виділили матеріали досудового розслідування відносно олігарха в окреме кримінальне провадження, де повідомлено про завершення розслідування за ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України.

Наразі триває слідство щодо інших учасників організованої та керованої Коломойським групи.

Йдеться про незаконні дії з банківськими документами під час фактичного невнесення підозрюваним 5,8 млрд грн в касу банку, а також заволодіння понад 5,3 млрд грн, які надалі були легалізовані. Частина безпідставно зарахованих на особисті рахунки Коломойського грошей була сформована коштом кредитних коштів підконтрольного банку. Зокрема це понад 2 млрд гривень.

Крім того, детективи довели факт організації заволодіння бізнесменом понад 3,3 млрд грн Укрнафти та учасників договорів про спільну інвестиційну діяльність. Зокрема під час досудового розслідування встановлено, що Коломойський організував заволодіння коштами акціонерного товариства шляхом укладання фіктивних договорів щодо робіт, які фактично не виконувались. Отримані таким шляхом кошти — це понад 4 млрд гривень, він легалізував.

Справи Ігоря Коломойського

СБУ, БЕБ та Офіс генпрокурора у вересні 2023 року вручили Коломойському підозру за ст. 190 і 209 КК України — легалізація майна, отриманого шахрайським шляхом. СБУ вважає, що протягом 2013−2020 років Коломойський легалізував понад пів мільярда гривень шляхом виведення коштів за кордон, використовуючи інфраструктуру підконтрольних банків.

Ще дві підозри Коломойському вручили 7 і 15 вересня — у заволодінні коштами ПриватБанку на суму понад 9,2 млрд гривень і незаконному заволодінні 5,8 млрд гривень.

2 вересня Шевченківський райсуд Києва обрав запобіжний захід Ігорю Коломойському. Його відправили під варту на 60 діб у Дніпрі з можливістю внести заставу в понад 509 млн грн. Згодом цю суму збільшили. 22 квітня 2024 року Шевченківський районний суд Києва знову продовжив Коломойському термін тримання під вартою, до 2 червня 2024 року. Тоді йому знизили суму застави до 1,96 мільярда гривень.