Проти олігарха Ігоря Коломойського висунули обвинувачення за чотирма статтями Кримінального кодексу України.
Про це Бюро економічної безпеки повідомляє у телеграмі.
Зазначається, що детективи виділили матеріали досудового розслідування відносно олігарха в окреме кримінальне провадження, де повідомлено про завершення розслідування за ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України.
Наразі триває слідство щодо інших учасників організованої та керованої Коломойським групи.
Йдеться про незаконні дії з банківськими документами під час фактичного невнесення підозрюваним 5,8 млрд грн в касу банку, а також заволодіння понад 5,3 млрд грн, які надалі були легалізовані. Частина безпідставно зарахованих на особисті рахунки Коломойського грошей була сформована коштом кредитних коштів підконтрольного банку. Зокрема це понад 2 млрд гривень.
Крім того, детективи довели факт організації заволодіння бізнесменом понад 3,3 млрд грн Укрнафти та учасників договорів про спільну інвестиційну діяльність. Зокрема під час досудового розслідування встановлено, що Коломойський організував заволодіння коштами акціонерного товариства шляхом укладання фіктивних договорів щодо робіт, які фактично не виконувались. Отримані таким шляхом кошти — це понад 4 млрд гривень, він легалізував.
СБУ, БЕБ та Офіс генпрокурора у вересні 2023 року вручили Коломойському підозру за ст. 190 і 209 КК України — легалізація майна, отриманого шахрайським шляхом. СБУ вважає, що протягом 2013−2020 років Коломойський легалізував понад пів мільярда гривень шляхом виведення коштів за кордон, використовуючи інфраструктуру підконтрольних банків.
Ще дві підозри Коломойському вручили 7 і 15 вересня — у заволодінні коштами ПриватБанку на суму понад 9,2 млрд гривень і незаконному заволодінні 5,8 млрд гривень.
2 вересня Шевченківський райсуд Києва обрав запобіжний захід Ігорю Коломойському. Його відправили під варту на 60 діб у Дніпрі з можливістю внести заставу в понад 509 млн грн. Згодом цю суму збільшили. 22 квітня 2024 року Шевченківський районний суд Києва знову продовжив Коломойському термін тримання під вартою, до 2 червня 2024 року. Тоді йому знизили суму застави до 1,96 мільярда гривень.
8 травня правоохоронці повідомили Коломойському про нову підозру — в організації замовного вбивства.
Президент заявив, що нова роль Михайла Федорова має об’єднати технологічний напрям держави та забезпечити його…
Президент повідомив про зміну керівництва Збройних сил України та анонсував оновлення конфігурації Генерального штабу. Водночас…
Олександра Сирського, ймовірно, звільнено з посади головнокомандувача Збройних сил України.
Слідчі прокуратури Угорщини прийшли без попередження до офісу опозиційної партії «Фідес», де розташовані її сервери,…
Сполучені Штати Америки не дозволять єменським хуситам перекрити навігацію у Червоному морі для Саудівської Аравії.
Єменські хусити попередили судноплавні компанії, що судна, які завантажують або розвантажують вантажі в портах Саудівської…