Служба безпеки України затримала колишнього заступника голови Державної фіскальної служби України за підозрою у створенні великого конвертаційного центру.
Про це повідомляється на сайтах СБУ та Офісу генерального прокурора.
Повідомлення про затримання проілюстроване заблюреною фотографією Євгена Бамбізова, який працював у ДФС у 2018-2019 роках і курував податковий напрям.
Голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев написав у Telegram, що справді йдеться про Бамбізова.
“Люди обізнані знають скільки зла вчинила ця людина і наскільки притягнення його до відповідальності важливо і для припинення податкових схем, і для антикору в цілому. Зараз важливо встановити і вичистити всіх “людей Бамбізова” в лавах ДПС”, – сказав він.
Повідомляється, що колишній податківець після звільнення працював адвокатом і нібито створив потужний конвертаційний центр. Інші фігуранти справи – двоє бухгалтерів і керівник афілійованої компанії.
За версією слідства, разом вони створили близько 100 фірм: 14 імпортерів та понад 80 транзитерів. Більшість із них існували лише на папері і використовувалися для фінансових махінацій в інтересах клієнтів.
Як стверджують у прокуратурі, лише за період із липня 2024 до травня 2025 року на рахунки одного з підконтрольних підприємств надійшло 127 млн грн за фіктивні постачання, що призвело до заниження ПДВ на 21 млн грн. Загалом у справі йдеться про можливе відмивання понад 1,5 млрд грн протягом 2023-2025 років.
Організатори схеми мали офіс у Києві, де зустрічалися з клієнтами та зберігали документацію.
Під час обшуків у фігурантів справи знайшли готівку, печатки фірм, банківські картки, комп’ютерну техніку, фінансові документи з можливими доказами схем.
Затриманим планується повідомити про підозру за двома статтями Кримінального кодексу: ухилення від сплати податків (ч. 3 ст. 212) і відмивання грошей (ч. 3 ст. 209). За ці злочини передбачено покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
23 липня в центральній частині Києва запровадять тимчасові обмеження дорожнього руху через проведення охоронних заходів…
Сьогодні голубів у містах часто сприймають як проблему — їх називають брудними птахами, які псують…
Президент США Дональд Трамп заявив, що американські військові знищуватимуть мости або електростанції в Ірані у…
Державна служба України з етнополітики та свободи совісті встановила ознаки афілійованості Почаївської Свято-Успенської лаври з…
Російський диктатор Володимир Путін більше не розглядає сценарій повернення Україні окупованих районів Сумської та Харківської…
Судновласники тимчасово припинили заходи суден за агропродукцією до чорноморських портів України після останніх російських атак…
