Мережа охоплювала Великобританію та материкову Європу до Близького Сходу та Південної Америки, підтримуючи серйозну та організовану злочинність у всьому світі.
A flag on the soil
США і Великобританія викрили глобальну схему відмивання грошей, яку використовували багаті росіяни для ухилення від санкцій, і яка, за словами Лондона, відмивала готівку для наркоторговців, злочинців і шпигунів. Про це повідомило Reuters.
Національне агентство боротьби зі злочинністю Великої Британії заявило, що скоординовані на міжнародному рівні зусилля правоохоронних органів під кодовою назвою “Операція “Дестабілізація” вивели з ладу мережу, що охоплює 30 країн.
Нові заходи націлені на п’ятьох фізичних і чотирьох юридичних осіб, які пов’язані з міжнародною мережею під назвою TGR Group. Вона сприяла значному обходу санкцій. У списку також фігурує компанія, зареєстрована у Вайомінгу, що частково належить особі, вже підпорядкованій санкціям.
За словами виконувача обов’язків заступника міністра з питань боротьби з тероризмом і фінансової розвідки Бредлі Сміта, TGR Group використовувала цифрові активи, включно й забезпечені доларами стабільні монети, щоб обходити американські та міжнародні санкції. Це дозволяло російській еліті збагачуватися і підтримувати фінансові інтереси Кремля.
У ніч на 4 червня український ударний дрон уразив російський сторожовий корабель проєкту 10410 «Светляк»…
Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) розглядає можливість надання кредиту в розмірі близько 120 мільйонів євро Агентству…
Батьки дітей віком від одного до трьох років зможуть оформити державну допомогу «єЯсла» через застосунок…
Рятувальники ліквідували масштабну пожежу на об’єкті інфраструктури в Бориспільському районі Київської області, яка виникла 4…
Шевченківський районний суд міста Києва звільнив від кримінальної відповідальності детектива Національного антикорупційного бюро України Віктора…
Чергову партію безпілотників отримали військовослужбовці 12-го армійського корпусу Сухопутних військ ЗСУ.