Мережа охоплювала Великобританію та материкову Європу до Близького Сходу та Південної Америки, підтримуючи серйозну та організовану злочинність у всьому світі.
A flag on the soil
США і Великобританія викрили глобальну схему відмивання грошей, яку використовували багаті росіяни для ухилення від санкцій, і яка, за словами Лондона, відмивала готівку для наркоторговців, злочинців і шпигунів. Про це повідомило Reuters.
Національне агентство боротьби зі злочинністю Великої Британії заявило, що скоординовані на міжнародному рівні зусилля правоохоронних органів під кодовою назвою “Операція “Дестабілізація” вивели з ладу мережу, що охоплює 30 країн.
Нові заходи націлені на п’ятьох фізичних і чотирьох юридичних осіб, які пов’язані з міжнародною мережею під назвою TGR Group. Вона сприяла значному обходу санкцій. У списку також фігурує компанія, зареєстрована у Вайомінгу, що частково належить особі, вже підпорядкованій санкціям.
За словами виконувача обов’язків заступника міністра з питань боротьби з тероризмом і фінансової розвідки Бредлі Сміта, TGR Group використовувала цифрові активи, включно й забезпечені доларами стабільні монети, щоб обходити американські та міжнародні санкції. Це дозволяло російській еліті збагачуватися і підтримувати фінансові інтереси Кремля.
Російські окупаційні війська із запорізького напрямку через тимчасово захоплене місто Маріуполь перекидають понад 20 вантажівок…
Євросоюз планує сформувати запаси критично важливих ресурсів, продуктів харчування та обладнань через вірогідність геополітичної кризи.…
Повідомлення про мобілізацію жінок в Україні є російською вигадкою
Уперше від початку війни між Ізраїлем та Іраном іранський лідер Алі Хаменеї з’явився на публіці,…
Господарський суд Києва зобов'язав Російську Федерацію заплатити українському АТ "Ю АР ДІ Українські Дороги" нардепа…
"Укрзалізниця" розширила перелік маршрутів поїздів, у яких функціонуватимуть жіночі купе. З 25 липня такі вагони…