США і Великобританія викрили глобальну схему відмивання грошей, яку використовували багаті росіяни для ухилення від санкцій, і яка, за словами Лондона, відмивала готівку для наркоторговців, злочинців і шпигунів. Про це повідомило Reuters.

Національне агентство боротьби зі злочинністю Великої Британії заявило, що скоординовані на міжнародному рівні зусилля правоохоронних органів під кодовою назвою “Операція “Дестабілізація” вивели з ладу мережу, що охоплює 30 країн.

В операції також брали участь влада Франції, Ірландії та Об’єднаних Арабських Еміратів. Наслідком стали 84 арешти і конфіскації понад 20 мільйонів фунтів стерлінгів (25 мільйонів доларів) готівкою та криптовалютою.

Нові заходи націлені на п’ятьох фізичних і чотирьох юридичних осіб, які пов’язані з міжнародною мережею під назвою TGR Group. Вона сприяла значному обходу санкцій. У списку також фігурує компанія, зареєстрована у Вайомінгу, що частково належить особі, вже підпорядкованій санкціям.

За словами виконувача обов’язків заступника міністра з питань боротьби з тероризмом і фінансової розвідки Бредлі Сміта, TGR Group використовувала цифрові активи, включно й забезпечені доларами стабільні монети, щоб обходити американські та міжнародні санкції. Це дозволяло російській еліті збагачуватися і підтримувати фінансові інтереси Кремля.

Мережа охоплювала Великобританію та материкову Європу до Близького Сходу та Південної Америки, підтримуючи серйозну та організовану злочинність у всьому світі.
Міністерство фінансів США заявило, що запровадило санкції проти членів групи, які допомогли російській еліті використовувати криптовалюту для ухилення від санкцій, запроваджених після вторгнення в Україну в лютому 2022 року.