У Києві викрито масштабну схему шахрайства з нерухомістю в новобудові на Печерську: дев’ятьох осіб підозрюють у подвійному продажі квартир, підробці документів і легалізації коштів. Загальна сума встановлених збитків перевищила 175 млн грн, з яких понад 164 млн — збитки одного з державних банків України.
Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.
За версією слідства, організатором схеми став колишній депутат Дніпровської міської ради. Він набув корпоративні права групи компаній, яким належали кілька недобудованих об’єктів у центрі Києва, зокрема житловий комплекс на Печерську. На той момент більшість квартир уже були продані інвесторам, а майнові права на 50 квартир за рішенням суду належали державному банку. Вільною залишалася лише частина приміщень.
Попри це, учасники схеми розпоряджалися всім будинком, наче попередніх власників не існувало. Щоб продати квартири, права на які належали банку, вони змінювали технічні характеристики об’єктів і використовували підроблені документи. Так 50 квартир відчужили на користь третіх осіб — збитки банку перевищили 164 млн грн.
За аналогічною схемою повторно продали вісім квартир, майнові права на які вже належали приватним покупцям. Люди заплатили за житло, однак ті самі квадратні метри згодом оформили на інших осіб.
Щоб ускладнити встановлення прав ошуканих інвесторів, учасники схеми змінили юридичну адресу житлового комплексу. Запроєктований 27-поверховий будинок після добудови став 32-поверховим.
Незаконно отримані кошти, за даними слідства, обготівковували, проводили через підконтрольні підприємства та вкладали у придбання майна й інші будівельні проєкти.
Повідомлення про підозру отримали дев’ятеро: організатор та вісім спільників. Залежно від ролі кожного їхні дії кваліфіковано як шахрайство, легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом, та використання підроблених документів. Питання про обрання запобіжних заходів вирішується.
Слідство перевіряє інформацію про інші можливі подвійні продажі, встановлює повну кількість потерпілих і рух незаконно отриманих коштів. Прокуратура має намір повернути майно законним власникам і притягнути до відповідальності всіх учасників схеми.
Москва стверджує, що має дані про безпосередню залученість США до завдання ударів по території Росії,…
Міністерство оборони країни-агресорки Росії опублікувало 14 серпня у своєму Telegram-каналі зображення із трьома ударними дронами…
Оригінальний вітражний ліхтар Національного музею "Київська картинна галерея", пошкоджений російським ракетним ударом у жовтні 2022…
Літо рухається вперед, і його третій місяць вже на порозі. Серпень – відмінний час, щоб…
У столиці ювенальні прокурори повідомили про підозру 42-річному киянину у розбещенні власної трирічної доньки та…
У День молоді у Києві та в інших містах Україні відбувся забіг «Молодь RUN», який…