Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.
За версією слідства, організатором схеми став колишній депутат Дніпровської міської ради. Він набув корпоративні права групи компаній, яким належали кілька недобудованих об’єктів у центрі Києва, зокрема житловий комплекс на Печерську. На той момент більшість квартир уже були продані інвесторам, а майнові права на 50 квартир за рішенням суду належали державному банку. Вільною залишалася лише частина приміщень.
Попри це, учасники схеми розпоряджалися всім будинком, наче попередніх власників не існувало. Щоб продати квартири, права на які належали банку, вони змінювали технічні характеристики об’єктів і використовували підроблені документи. Так 50 квартир відчужили на користь третіх осіб — збитки банку перевищили 164 млн грн.
За аналогічною схемою повторно продали вісім квартир, майнові права на які вже належали приватним покупцям. Люди заплатили за житло, однак ті самі квадратні метри згодом оформили на інших осіб.
Щоб ускладнити встановлення прав ошуканих інвесторів, учасники схеми змінили юридичну адресу житлового комплексу. Запроєктований 27-поверховий будинок після добудови став 32-поверховим.
Незаконно отримані кошти, за даними слідства, обготівковували, проводили через підконтрольні підприємства та вкладали у придбання майна й інші будівельні проєкти.
Повідомлення про підозру отримали дев’ятеро: організатор та вісім спільників. Залежно від ролі кожного їхні дії кваліфіковано як шахрайство, легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом, та використання підроблених документів. Питання про обрання запобіжних заходів вирішується.
Слідство перевіряє інформацію про інші можливі подвійні продажі, встановлює повну кількість потерпілих і рух незаконно отриманих коштів. Прокуратура має намір повернути майно законним власникам і притягнути до відповідальності всіх учасників схеми.
