Зловмисники створили кол-центр на 20 місць і від імені псевдобіржі переконували людей інвестувати в криптовалюту та акції. Через дистанційне програмне забезпечення вони демонстрували фіктивні прибутки й контролювали комп’ютери потерпілих. У схемі понад 30 ошуканих громадян Євросоюзу.
У Києві правоохоронці Нацполіції та Служби безпеки України спільно з європейськими партнерами викрили діяльність організованої злочинної групи, причетної до створення фіктивних трейдингових платформ. Зловмисники привласнювали кошти іноземних інвесторів, імітуючи торги на фондових ринках, що призвело до втрат громадян країн ЄС на мільйони доларів.
За даними слідства, організатор разом із двома спільниками відкрили у Києві кол-центр на 20 робочих місць. Працівники цього кол-центру телефонували потенційним жертвам, переконуючи їх інвестувати в криптовалюту та цінні папери. Зловмисники обіцяли високі прибутки і демонстрували фіктивні результати «торгів» на світових біржах.
Для посилення довіри до платформи так звані менеджери VIP-клієнтів встановлювали на комп’ютери потерпілих спеціальне програмне забезпечення для віддаленого доступу. Саме через нього аферисти контролювали дії інвесторів та показували підроблені прибутки. Коли клієнти переказували гроші на криптовалютні гаманці, їх одразу ж обготівковували через обмінні пункти у Києві.
“Так звані менеджери VIP-клієнтів формували в потерпілих хибне уявлення про успішні торги на світових біржах. Для цього через віддалений доступ вони встановлювали на комп’ютери потерпілих спеціальне програмне забезпечення для проведення торгів. За його допомогою зловмисники фактично здійснювали контроль над комп’ютерами клієнтів та демонстрували їм фіктивні прибутки”, – розповіли в поліції.
Лише п’ятеро постраждалих інвестували у криптовалюту 8,2 млн гривень, але загальна сума збитків наразі встановлюється. Зафіксовано понад 30 іноземних громадян, які стали жертвами цієї схеми.
Під час масштабної спецоперації проведено 21 обшук за місцями проживання, у кол-центрі та автівках підозрюваних. Правоохоронці вилучили понад $1,4 млн готівкою, комп’ютерну техніку, носії інформації та чорнову бухгалтерію.
Трьом учасникам злочинної групи вже повідомлено про підозру у скоєнні шахрайства за ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України. Слідчі скерували до суду клопотання про взяття фігурантів під варту. Також встановлено особи ще 15 співробітників кол-центру, щодо яких готуються матеріали для оголошення підозр.
За чинним законодавством учасникам злочинної групи може загрожувати до 12 років позбавлення волі.
Унаслідок нічної атаки російських військ на Київську область отримав травми водій бензовозу. Потерпілого госпіталізували до…
Ізраїль та Ліван досягли домовленостей щодо впровадження перемир’я, яке передбачає припинення вогню за умови повного…
Французька прокуратура повідомила про затримання капітана російського нафтового танкера Tagor, який 31 травня було зупинено…
Протягом березня–травня у столиці демонтували 632 об’єкти, які порушували Правила благоустрою міста. Завдяки проведеним роботам…
Бійці Третього армійського корпусу провели операцію з ураження тилової логістики російських військ у Донецькій та…
Сполучені Штати наразі фіналізують пакет військової допомоги для України на суму 400 мільйонів доларів. За…