У Києві правоохоронці Нацполіції та Служби безпеки України спільно з європейськими партнерами викрили діяльність організованої злочинної групи, причетної до створення фіктивних трейдингових платформ. Зловмисники привласнювали кошти іноземних інвесторів, імітуючи торги на фондових ринках, що призвело до втрат громадян країн ЄС на мільйони доларів.

За даними слідства, організатор разом із двома спільниками відкрили у Києві кол-центр на 20 робочих місць. Працівники цього кол-центру телефонували потенційним жертвам, переконуючи їх інвестувати в криптовалюту та цінні папери. Зловмисники обіцяли високі прибутки і демонстрували фіктивні результати «торгів» на світових біржах.

Для посилення довіри до платформи так звані менеджери VIP-клієнтів встановлювали на комп’ютери потерпілих спеціальне програмне забезпечення для віддаленого доступу. Саме через нього аферисти контролювали дії інвесторів та показували підроблені прибутки. Коли клієнти переказували гроші на криптовалютні гаманці, їх одразу ж обготівковували через обмінні пункти у Києві.

“Так звані менеджери VIP-клієнтів формували в потерпілих хибне уявлення про успішні торги на світових біржах. Для цього через віддалений доступ вони встановлювали на комп’ютери потерпілих спеціальне програмне забезпечення для проведення торгів. За його допомогою зловмисники фактично здійснювали контроль над комп’ютерами клієнтів та демонстрували їм фіктивні прибутки”, – розповіли в поліції.

Лише п’ятеро постраждалих інвестували у криптовалюту 8,2 млн гривень, але загальна сума збитків наразі встановлюється. Зафіксовано понад 30 іноземних громадян, які стали жертвами цієї схеми.

Під час масштабної спецоперації проведено 21 обшук за місцями проживання, у кол-центрі та автівках підозрюваних. Правоохоронці вилучили понад $1,4 млн готівкою, комп’ютерну техніку, носії інформації та чорнову бухгалтерію.

Трьом учасникам злочинної групи вже повідомлено про підозру у скоєнні шахрайства за ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України. Слідчі скерували до суду клопотання про взяття фігурантів під варту. Також встановлено особи ще 15 співробітників кол-центру, щодо яких готуються матеріали для оголошення підозр.

За чинним законодавством учасникам злочинної групи може загрожувати до 12 років позбавлення волі.