У Києві викрили засновника криптофінансової піраміди на майже мільйон доларів

Про це повідомив Департамент кіберполіції Національної поліції України.

Слідчі Дніпровського управління поліції та кіберполіція, за процесуального керівництва Дніпровської окружної прокуратури Києва, викрили діяльність групи осіб, що створили онлайн-платформу для інвестування та просували її через соціальні мережі за допомогою блогерів.

За даними слідства, з 2022 року організатори розгорнули мережу фінансових пірамід, пропонуючи інвесторам вкладати кошти у власний токен під виглядом платформи для розвитку криптоіндустрії. Насправді схема працювала за принципом мережевого маркетингу з виплатами за рахунок залучення нових учасників та формувалася пірамідальною або бінарною системою комісій.

Популяризацію платформи забезпечували засновник та його дружина через Instagram, а також інші блогери, які закликали підписників інвестувати. Комунікація з потенційними клієнтами відбувалася через месенджер, де представники проєкту надавали консультації щодо вкладень.

Поліцейські встановили, що учасники шахрайської схеми мали досвід у сфері інформаційних технологій і забезпечили технічне функціонування онлайн-платформи, через яку користувачі реєструвалися та поповнювали рахунки.

Обшуки проведено за місцями проживання фігурантів у Хмельницькій, Одеській, Чернігівській та Полтавській областях. Вилучено комп’ютерну техніку, нотатки та автомобіль.

Одному з учасників повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство), що передбачає до восьми років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.