Про це повідомив Департамент кіберполіції Національної поліції України.
Слідчі Дніпровського управління поліції та кіберполіція, за процесуального керівництва Дніпровської окружної прокуратури Києва, викрили діяльність групи осіб, що створили онлайн-платформу для інвестування та просували її через соціальні мережі за допомогою блогерів.
За даними слідства, з 2022 року організатори розгорнули мережу фінансових пірамід, пропонуючи інвесторам вкладати кошти у власний токен під виглядом платформи для розвитку криптоіндустрії. Насправді схема працювала за принципом мережевого маркетингу з виплатами за рахунок залучення нових учасників та формувалася пірамідальною або бінарною системою комісій.
Популяризацію платформи забезпечували засновник та його дружина через Instagram, а також інші блогери, які закликали підписників інвестувати. Комунікація з потенційними клієнтами відбувалася через месенджер, де представники проєкту надавали консультації щодо вкладень.
Поліцейські встановили, що учасники шахрайської схеми мали досвід у сфері інформаційних технологій і забезпечили технічне функціонування онлайн-платформи, через яку користувачі реєструвалися та поповнювали рахунки.
Обшуки проведено за місцями проживання фігурантів у Хмельницькій, Одеській, Чернігівській та Полтавській областях. Вилучено комп’ютерну техніку, нотатки та автомобіль.
Одному з учасників повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство), що передбачає до восьми років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.
