У Нідерландах виявили чинні компанії російських підсанкційних мільярдерів

Про це повідомляє нідерландське видання NOS, передає The Moscow Times.

Як повідомляється, російські мільярдери використовують прогалини у місцевому законодавстві, щоб надати своїм підприємствам статус мікробізнесів. Цей юридичний маневр дозволяє їм приховувати фінансові потоки та уникати жорстких вимог до звітності.

Одним із таких бізнесменів є сталеливарний магнат Алексєй Мордашов, який став одним із найбагатших людей Росії у 1990-ті роки й опинився у списку санкцій Європейського Союзу після початку розв’язаною Росією війни проти України. Його компанія SMTT Holding, зареєстрована в Амстердамі, оцінюється в 65 млн євро, але класифікується як мікропідприємство, завдяки чому їй не потрібно розкривати ключові фінансові дані.

Інший приклад – Airport Alliance (Netherlands), дочірня компанія російського банку ВТБ, яким керує давній соратник президента РФ Владіміра Путіна Андрєй Костін. Він знаходиться під санкціями США, ЄС, Великої Британії та інших країн.

У Нідерландах також працює компанія Safmar, пов’язана з мільярдером Міхаілом Гуцерієвим. Гуцерієв включений до списків санкцій Євросоюзу, Канади та інших держав через зв’язки з російським керівництвом та самопрголошеним президентом Білорусі Александром Лукашенком. 

Зручні умови для росіян

Відповідно до законодавства Нідерландів, компанія може набути статусу мікробізнесу, якщо відповідає як мінімум двом з наступних критеріїв:

• менше 10 співробітників;
• балансова вартість вбирається у 450 тис. євро;
• річний чистий прибуток не перевищує 900 тис. євро.

Присвоєння статусу мікробізнесу дозволяє компаніям: не розкривати інформацію про прибуток, податки та активи, не проходити аудит фінансової звітності, а також не подавати мінімальні річні звіти. 

Спочатку ці правила були введені для зниження бюрократичного тиску на малий бізнес, але тепер їх використовують у своїх інтересах навіть транснаціональні корпорації та російські олігархи.

Особливо важливою перевагою є звільнення від обов’язкового аудиту. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну найбільші міжнародні бухгалтерські компанії розірвали зв’язки з російськими клієнтами, і багатьом підсанкційним бізнесменам важко знайти аудиторів.  

Раніше стало відомо, що російський підсанкційний олігарх Михайло Шелков організував схему, за якою Росія отримала титановмісні концентрати на майже 90 мільйонів гривень.