Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) оштрафувало американський фонд прямих інвестицій IPI Partners на суму $11,5 млн. Причиною стало те, що фонд продовжував приймати й обслуговувати інвестиції російського олігарха Сулеймана Керімова після того, як він потрапив під санкції США.
Про це повідомляється на сайті американського міністерства.
Фонд IPI Partners, який спеціалізується на купівлі та експлуатації центрів обробки даних, погодився на добровільне врегулювання потенційної цивільної відповідальності.
Номінальним інвестором у фонд IPI виступила компанія Definition Services, Inc. з Британських Віргінських Островів, яка зобов’язалася інвестувати $50 млн. Ця компанія належить сімейному трасту Керімова, створеному у 2017 році в Делавері.
Розслідування OFAC встановило, що Керімов зберіг майновий інтерес у трасті навіть після його внесення до санкційного списку. В OFAC вважають, що IPI не міг не знати, що інвестиції надходили від підсанкційної особи. Зокрема, посередники прямо представлялися людьми Керімова, а старший менеджер фонду навіть особисто зустрічався з олігархом у його маєтку в Ніцці.
Проте, компанія, проконсультувавшись із юристами, покладалася на формальний критерій відсутності 50% володіння у структурі інвестора і продовжила приймати кошти.
У період з липня 2018 року до червня 2022 року IPI здійснив 51 операцію, пов’язану з майном або майновими інтересами Керімова.
Проєкт розвиватимуть за аналогією з «Армією дронів». Його мета — масштабувати роботизовані технології для виконання…
Аварія сталася на нерегульованому перехресті. Мотоцикліста госпіталізували з тілесними ушкодженнями.
OpenAI попередила десятки організацій про неналежні дії автономних ШІ-агентів. Серед інцидентів — обхід окремих заходів…
Напад стався у Білгороді-Дністровському під час заходів оповіщення. Поранений військовослужбовець є ветераном бойових дій.
До переліку проблемних об’єктів потрапили заклади у Вишневому, Крюківщині, Великій Димерці, Світильному, Іванковичах, Феодосівці та…
Виробник заявив про перше підтверджене бойове застосування «Генерал Черешня BULLET» із результативним перехопленням реактивного дрона.…