У США оштрафували фонд IPI Partners за інвестиції від російського олігарха

Про це повідомляється на сайті американського міністерства.

Фонд IPI Partners, який спеціалізується на купівлі та експлуатації центрів обробки даних, погодився на добровільне врегулювання потенційної цивільної відповідальності.

Номінальним інвестором у фонд IPI виступила компанія Definition Services, Inc. з Британських Віргінських Островів, яка зобов’язалася інвестувати $50 млн. Ця компанія належить сімейному трасту Керімова, створеному у 2017 році в Делавері.

Розслідування OFAC встановило, що Керімов зберіг майновий інтерес у трасті навіть після його внесення до санкційного списку. В OFAC вважають, що IPI не міг не знати, що інвестиції надходили від підсанкційної особи. Зокрема, посередники прямо представлялися людьми Керімова, а старший менеджер фонду навіть особисто зустрічався з олігархом у його маєтку в Ніцці.

Проте, компанія, проконсультувавшись із юристами, покладалася на формальний критерій відсутності 50% володіння у структурі інвестора і продовжила приймати кошти.

У період з липня 2018 року до червня 2022 року IPI здійснив 51 операцію, пов’язану з майном або майновими інтересами Керімова.